湘鄂情:2010年年度申报

  北 京 湘 鄂 情 股 份 有 限 公 司 B e i j i n g X i an ge q i n g C o. , l t d .( 北京 市海 淀区 定慧 寺甲 2 号 一层 、二 层) 20 10 年 度 报 告股票简称湘鄂情 股票代码 0 0 2 3 0 6表露时间 2 0 1 1 年 3 月 1 2 日北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 2 主要提醒本公司董事会 、 监事会及董事 、 监事 、 低级办理人员保证本申报所载资料不存在任何虚伪记录 、 误导性陈说或许严重遗漏 , 并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。 公司全部董事均亲自列席了本次审议 2 0 1 0 年度申报的董事会。没有董事、监事、低级办理人员对本申报内容的真实性、准确性 、 完整性没法保证或存在贰言。 本公司年度财务申报经天健正信管帐师事务一切限公司审计并出具 规范无保管看法的审计申报。 本公司法定代表人 、 董事长孟凯师长教师 , 财务担负人朱珍明师长教师 , 管帐机构担负人周绍兴师长教师声明保证年度申报中财务申报真实、完整。北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 3 目 录第一章 公司基本状况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4第二章 管帐数据和营业数据摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6第三章 股本变更及股东状况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 第四章 董事、监事、低级办理人员和员工状况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9第五章 公司办理结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6第六章 股东大年夜会状况简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9第七章 董事会申报 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 第八章 监事会申报 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3第九章 主要事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7第十章 财务申报 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8第十一章 备查文件目次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 4 第 一 章 公 司 基 本 情 况1 、公司法定中文称号北京湘鄂情股分有限公司 公司英文称号 B e i j i n g X i a n g e q i n g C o . , l t d . 2 、公司法定代表人孟凯3 、联系人及联系方法 董事会秘书 证券事务代表姓名 熊国胜 石婷 联系地址 北 京 市 西 城 区 教 育 街 三 号武警招待所西楼十二层 北 京市 西 城区教导街三号武警招待所西楼十二层德律风 010- 63695262 010- 63695270传真 010- 63695262 010- 63695270 电子信箱 xg s bj x e q.c om xi a nge qi ng_s hi t i ng 126.c om4 、公司注册地址北京市海淀区定慧寺甲 2 号一层、二层公司办公地址北京市西城区教导街三号武警招待所西楼十二层 邮政编码 1 0 0 0 3 1 公司国际互联网网址 w w w . x e q . c o m . c n公司电子信箱 x e q 2 0 0 8 b j x e q . c o m5 、 公司选定信息表露报纸 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 刊登公司年度申报的中国证监会指定网站 w w w . c n i n f o . c o m . c n 公司年度申报备置地点公司证券部6 、公司股票上市生意所深圳证券生意所 股票简称湘鄂情 股票代码 0 0 2 3 0 6北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 5 7 、其他资料 公司首次注册注销日期 2 0 0 7 年 1 0 月 2 3 日公司首次注册注销地点北京市工商行政办理局 公司比来一次变卦注销日期 2 0 1 1 年 0 1 月 1 8 日 公司变卦注销地点北京市工商行政办理局 企业法人营业执照注册号 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 5 6 3税务注销证号京税字 1 1 0 1 0 8 7 1 7 7 2 7 2 1 5 号公司组织机构代码证 7 1 7 7 2 7 2 1 - 5 公司延聘的管帐师事务所称号天健正信管帐师事务一切限公司 公司延聘的管帐师事务所办公地点北京市西城区月坛北街 2 6 号恒华国际商务中间 4 层 4 0 1北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 6 第 二 章 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要1、主要管帐数据 单位元2 0 1 0 年 2 0 0 9 年 今年比上年增减(%) 2 0 0 8 年营业总支出(元) 9 2 3 , 1 7 4 , 2 4 2 . 8 3 7 3 7 , 8 0 7 , 5 1 1 . 1 1 2 5 . 1 2 6 1 1 , 7 7 2 , 0 1 1 . 8 5利润总额(元) 9 1 , 2 2 5 , 5 1 0 . 0 5 1 1 1 , 2 3 3 , 6 5 3 . 5 0 - 1 7 . 9 9 8 9 , 8 8 3 , 8 0 6 . 5 4归属于上市公司股 东的净利润(元) 5 8 , 0 2 2 , 1 7 8 . 2 9 7 6 , 7 3 0 , 7 0 7 . 9 7 - 2 4 . 3 8 6 3 , 7 9 6 , 3 4 2 . 3 0归属于上市公司股 东的扣除十分常性 损益的净利润 ( 元 ) 5 6 , 8 7 4 , 4 1 2 . 7 6 7 5 , 3 3 1 , 1 6 8 . 8 3 - 2 4 . 5 0 6 2 , 8 0 9 , 9 2 3 . 1 7运营活动发生的现 金流量净额(元) 1 1 9 , 5 6 2 , 5 1 1 . 3 2 1 4 1 , 7 1 9 , 6 9 1 . 5 3 - 1 5 . 6 3 1 2 1 , 8 3 4 , 0 9 1 . 5 92 0 1 0 岁终 2 0 0 9 岁终 今岁终比上岁终增减 (%) 2 0 0 8 岁终总资产(元) 1 , 3 9 5 , 1 4 9 , 5 4 2 . 0 8 1 , 3 2 8 , 7 2 8 , 1 3 6 . 2 0 5 . 0 0 4 1 1 , 9 2 7 , 4 6 0 . 8 9归属于上市公司股 东的一切者权益 (元) 1 , 1 6 6 , 5 1 2 , 1 4 2 . 7 6 1 , 1 6 5 , 4 8 9 , 9 6 4 . 4 7 0 . 0 9 2 5 7 , 6 3 9 , 2 2 0 . 5 0股本(股) 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02、主要财务目标 单位元2 0 1 0 年 2 0 0 9 年 今年比上年增减 (%) 2 0 0 8 年基本每股收益(元 / 股) 0 . 2 9 0 . 5 0 - 4 2 . 0 0 0 . 4 3稀释每股收益(元 / 股) 0 . 2 9 0 . 5 0 - 4 2 . 0 0 0 . 4 3 扣除十分常性损益后的基 本每股收益(元 / 股) 0 . 2 8 0 . 4 9 - 4 2 . 8 6 0 . 4 2加权平均净资产收益率 ( ) 5 . 0 2 2 3 . 6 5 - 1 8 . 6 3 2 6 . 9 7 扣除十分常性损益后的加 权平均净资产收益率( ) 4 . 9 2 2 3 . 2 1 - 1 8 . 2 9 2 6 . 5 5 每股运营活动发生的现金 流量净额(元 / 股) 0 . 6 0 0 . 7 1 - 1 5 . 4 9 0 . 8 12 0 1 0 岁终 2 0 0 9 岁终 今岁终比上岁终增 减(%) 2 0 0 8 岁终 归属于上市公司股东的每 5 . 8 3 5 . 8 3 0 . 0 0 1 . 7 2北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 7 股净资产(元 / 股)3、当期十分常性损益明细表 根 据中 国证 监会 公 开辟 行证 券的 公司 信息 表露 说明 性公 告第 1 号 非 经常 性损 益 ( 2 0 0 8 ) ( “ 中 国证 券监 督管 理委 员会 通知布告 [ 2 0 0 8 ] 4 3 号 ” ) , 本公 司非 经常 性损 益如 下项 目 本 年发 生额 上 年发 生额非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 , 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲销 局部 - 2 0 9 , 6 0 8 . 2 8 - 1 2 2 , 9 3 0 . 0 4越 权 审 批 , 或 无 正 式 批 准 文 件 , 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 、 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相干 , 符 合 国 家 政 策 规 定 、 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续享 受的 当局 补贴 除外 ) 6 7 1 , 5 0 0 . 0 0 6 8 5 , 8 0 0 . 0 0计 入当 期损 益的 对非 金融 企业 收取 的资 金占 用费 企 业 取 得 子 公 司 、 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 发生 的收 益 非 泉币 性资 产交 换损 益 委 托他 人投 资或 办理 资产 的损 益 因 不 可 抗 力 因 素 , 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减值 准备 债 务重 组损 益 企 业重 组费 用, 如安 置职 工的 支出 、整 合费 用等 交 易 价 格 显 掉 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期净 损益 与 公司 正常 运营 营业 有关 的或 有事 项产 生的 损益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外 , 持 有 交 易 性 金 融 资 产 、 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变更 损 益 , 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 、 交 易 性 金 融 负 债 和可 供出 售金 融资 产取 得的 投资 收益 2 , 9 1 4 , 1 4 1 . 8 3单 独进 行减 值测 试的 应收 款项 减值 准备 转回 对 外委 托贷 款取 得的 损益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价值 变更 发生 的损 益 根 据 税 收 、 会 计 等 法 律 、 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一次 性调 整对 当期 损益 的影 响 受 托经 营取 得的 托管 费收 入北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 8 除 上述 各项 以外 的其 他营 业外 支出 和支 出 1 , 0 9 4 , 3 8 3 . 8 8 - 1 , 5 7 7 , 8 0 1 . 4 7其 他符 合非 经常 性损 益定 义的 损益 项目 非 经常 性损 益合 计( 影响 利润 总额 ) 1 , 5 5 6 , 2 7 5 . 6 0 1 , 8 9 9 , 2 1 0 . 3 2 减 所 得税 影响 额 3 8 9 , 0 6 8 . 9 0 4 7 4 , 8 0 2 . 5 8非 经常 性损 益净 额( 影响 净利 润) 1 , 1 6 7 , 2 0 6 . 7 0 1 , 4 2 4 , 4 0 7 . 7 4其 中 归属 于少 数股 东损 益的 非经 常性 损益 1 9 , 4 4 1 . 1 7 2 4 , 8 6 8 . 6 0归 属于 母公 司普 通股 股东 净利 润的 非经 常性 损益 1 , 1 4 7 , 7 6 5 . 5 3 1 , 3 9 9 , 5 3 9 . 1 4 扣 除非 经常 性损 益后 的归 属于 母公 司普 通股 股东 净利 润 5 6 , 8 7 4 , 4 1 2 . 7 6 7 5 , 3 3 1 , 1 6 8 . 8 34、 净资产收益率和每股收益 本 公司 依照 中国 证监 会 地下 发行 证券 的公 司信 息披 露编 报规 则第 9 号 净 资产 收益 率和每 股收 益的 计算 及披 露 ( 2 0 1 0 年 修订 ) ( “ 中 国证 券监 督管 理委 员会 通知布告 [ 2 0 1 0 ] 2 号 ) 、 公 开辟 行证 券的 公司 信息 表露 说明 性公 告第 1 号 非 经常 性损 益 ( 2 0 0 8 ) ( “ 中 国证 券监 督管 理委 员会 通知布告 [ 2 0 0 8 ] 4 3 号 ” ) 要 求计 算的 每股 收益 如 下 1 . . . . 计 算结 果 报 告期 利润 2 0 1 0 年加 权平 均 净 资产 收 益 率 每 股收 益基 本每 股 收 益 稀 释每 股 收 益 归 属于 公司 通俗 股股 东的 净利 润( Ⅰ ) 5 . 0 2 0 . 2 9 0 . 2 9扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润( Ⅱ ) 4 . 9 2 0 . 2 8 0 . 2 8 报 告期 利润 2 0 0 9 年加 权平 均 净 资产 收 益 率 每 股收 益基 本每 股 收 益 稀 释每 股 收 益归 属于 公司 通俗 股股 东的 净利 润( Ⅰ ) 2 3 . 6 5 0 . 5 0 0 . 5 0扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润( Ⅱ ) 2 3 . 2 1 0 . 4 9 0 . 4 9 2 . . . . 每 股收 益的 计算 过程 项目 序号 今年数 上年数北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 9 项目 序号 今年数 上年数归属于本公司通俗股股东的净利润 1 5 8 , 0 2 2 , 1 7 8 . 2 9 7 6 , 7 3 0 , 7 0 7 . 9 7扣 除 所 得 税 影 响 后 归 属 于 母 公 司 普 通 股股东净利润的十分常性损益 2 1 , 1 4 7 , 7 6 5 . 5 3 1 , 3 9 9 , 5 3 9 . 1 4扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 本 公 司 普 通股股东的净利润 3 1 - 2 5 6 , 8 7 4 , 4 1 2 . 7 6 7 5 , 3 3 1 , 1 6 8 . 8 3年关股分总数 4 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分派等添加的股分数 5 -报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 的 股 份数 6 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 下 一 月 份起至申报期岁终的月份数 7 1申报期因回购等增加的股分数 8减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 年 末 的 月 份数 9申报期缩股数 1 0申报期月份数 1 1 1 2 1 2发行在外的通俗股加权平均数( Ⅱ ) 1 2 4 5 6 7÷ 1 1 - 8 9 ÷ 1 1 - 1 0 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 4 , 1 6 6 , 6 6 6 . 6 7 因 同 一 控 制 下 企 业 合 并 而 调 整 的 发 行 在外的通俗股加权平均数 ( Ⅰ ) 1 3 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 4 , 1 6 6 , 6 6 6 . 6 7基本每股收益( Ⅰ ) 1 4 1 ÷ 1 3 0 . 2 9 0 . 5 0基本每股收益( Ⅱ ) 1 5 3 ÷ 1 2 0 . 2 8 0 . 4 9已 确 认 为 费 用 的 稀 释 性 潜 在 普 通 股 利 息 及其他影响要素 1 6所得税率 1 7 0 . 2 5 0 . 2 5转换费用 1 8可转换公司债券 、 认股权证 、 股分期权等转换或行权而添加的股分数 1 9 稀释每股收益( Ⅰ ) 2 0 [ 1 1 6 - 1 8 1 0 0 - 1 7 ] ÷ 1 3 1 9 0 . 2 9 0 . 5 0稀释每股收益( Ⅱ ) 2 1 [ 3 1 6 - 1 8 1 0 0 - 1 7 ] ÷ 1 2 1 9 0 . 2 8 0 . 4 9( 1 ) 基本 每股 收益 基 本每 股收 益 P 0 ÷ SS S 0 + S 1 + S i M i ÷ M 0 – S j M j ÷ M 0 - S k其 中 P 0 为 归属 于公 司普 通股 股东 的净 利润 或扣 除非 经常 性损 益后 归属 于普 通股 股东 的净 利润 ; S 为 发行 在外 的普 通股 加权 平均 数 ; S 0 为 期初 股分 总数 ; S 1 为 申报 期因 公积 金转 增股 本或 股 票 股利 分派 等增 加股 份数 ; S i 为 申报 期因 发行 新股 或债 转股 等增 加股 份数 ; S j 为 申报 期因 回购 等减 少 股 份 数 ; S k 为 报 告 期 缩 股 数 ; M 0 报 告 期 月 份 数 ; M i 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 1 0 月 数; M j 为 增加 股分 次月 起至 申报 期期 末的 累计 月数 。( 2 ) 稀释 每股 收益稀 释 每 股 收 益 P 1 / S 0 + S 1 + S i M i ÷ M 0 – S j M j ÷ M 0 – S k 认 股 权 证 、 股 份 期 权 、 可 转 换 债 券等 添加 的普 通股 加权 平均 数 其 中 , P 1 为 归属 于公 司普 通股 股东 的净 利润 或扣 除非 经常 性损 益后 归属 于公 司普 通股 股东 的净 利润 ,并 思考 稀释 性潜 在普 通股 对其 影响 ,按 企 业会 计准 则 及有 关规 定进 行调 整。 公司 在计 算稀 释每 股收 益时 ,考 虑所 有稀 释性 潜伏 通俗 股对 归属 于公 司普 通股 股东 的净 利润 或扣 除非 经常 性损 益后 归属 于公 司普 通股 股东 的净 利润 和加 权平 均股 数的 影响 ,按 照其 稀释 水平 从大年夜 到小 的 顺 序计 入稀 释每 股收 益, 直至 稀释 每股 收益 到达 最小 值。 第 三 章 股 本 变 动 及 股 东 情 况 1、股本变更状况 1 、股分变更状况表 单位股 本次变更前 本次变更增减( , - ) 本次变更后数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例一 、 有限售条件股分 1 6 0 , 0 0 0 ,0 0 0 8 0 . 0 0 - 4 9 , 5 6 0 , 00 0 - 4 9 , 5 6 0 , 00 0 1 1 0 , 4 4 0 ,0 0 0 5 5 . 2 2 1 、国家持股 4 6 , 6 3 9 0 . 0 2 - 4 6 , 6 3 9 - 4 6 , 6 3 9 0 0 . 0 0 2 、国有法人持股 1 , 8 3 2 , 9 09 0 . 9 2 - 1 , 8 3 2 , 9 09 - 1 , 8 3 2 , 9 09 0 0 . 0 0 3 、其他内资持股 1 5 4 , 5 8 2 ,5 0 2 7 7 . 2 9 - 4 7 , 5 9 6 , 50 2 - 4 7 , 5 9 6 , 50 2 1 0 6 , 9 8 6 ,0 0 0 5 3 . 4 9 个中境内非国有法人持股 5 6 , 1 4 6 , 50 2 2 8 . 0 7 - 1 1 , 0 3 6 , 50 2 - 1 1 , 0 3 6 , 50 2 4 5 , 1 1 0 , 00 0 2 2 . 5 6 境内天然人持股 9 8 , 4 3 6 , 00 0 4 9 . 2 2 - 3 6 , 5 6 0 , 00 0 - 3 6 , 5 6 0 , 00 0 6 1 , 8 7 6 , 00 0 3 0 . 9 4 4 、外资持股 8 3 , 9 5 0 0 . 0 4 - 8 3 , 9 5 0 - 8 3 , 9 5 0 0 0 . 0 0 个中境外法人持股 8 3 , 9 5 0 0 . 0 4 - 8 3 , 9 5 0 - 8 3 , 9 5 0 0 0 . 0 0 境外天然人持股 5 、高管股分 3 , 4 5 4 , 0 00 1 . 7 3 3 , 4 5 4 , 0 00 1 . 7 3 北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 1 1 二 、 有限售条件股分 4 0 , 0 0 0 , 00 0 2 0 . 0 0 4 9 , 5 6 0 , 00 0 4 9 , 5 6 0 , 00 0 8 9 , 5 6 0 , 00 0 4 4 . 7 8 1 、人平易近币通俗股 4 0 , 0 0 0 , 00 0 2 0 . 0 0 4 9 , 5 6 0 , 00 0 4 9 , 5 6 0 , 00 0 8 9 , 5 6 0 , 00 0 4 4 . 7 8 2 、境内上市的外 资股 3 、境外上市的外资股 4 、其他 3、股分总数 2 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 1 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 1 0 0 . 0 0 2 、限售股分变更状况表 单位股 股东称号 年关限售股数 今年消除限售 股数 今年添加限售 股数 岁终限售股数 限售启事 消除限售日期深圳湘鄂情 4 5 , 1 1 0 , 0 0 0 0 0 4 5 , 1 1 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日孟凯 5 5 , 3 9 0 , 0 0 0 0 0 5 5 , 3 9 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日訚肃 2 , 8 0 4 , 0 0 0 0 0 2 , 8 0 4 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日孟菲 5 0 0 , 0 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 孟璇 5 0 0 , 0 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日王玉平 5 0 0 , 0 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日周智 5 0 0 , 0 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日陈景俊 3 5 0 , 0 0 0 0 0 3 5 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日顾强 2 0 0 , 0 0 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 胡旭东 2 0 0 , 0 0 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日黄冲 2 0 0 , 0 0 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日刘伟 2 0 0 , 0 0 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日罗丽 2 0 0 , 0 0 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日孟辉 2 0 0 , 0 0 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 1 2 汪祖顺 2 0 0 , 0 0 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日王光华 2 0 0 , 0 0 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日熊裕豪 2 0 0 , 0 0 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日徐文学 2 0 0 , 0 0 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日于进 2 0 0 , 0 0 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 刘小麟 1 4 0 , 0 0 0 0 0 1 4 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日严红斌 1 2 0 , 0 0 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日叶结才 1 2 0 , 0 0 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日易晖 1 2 0 , 0 0 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日严贵宝 1 0 0 , 0 0 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 周绍兴 1 0 0 , 0 0 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日朱珍明 1 0 0 , 0 0 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日王鹏 7 0 , 0 0 0 0 0 7 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日艾西风 6 0 , 0 0 0 0 0 6 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日刘贤林 6 0 , 0 0 0 0 0 6 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 张志慧 6 0 , 0 0 0 0 0 6 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日钟子奎 6 0 , 0 0 0 0 0 6 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日黄寒 5 0 , 0 0 0 0 0 5 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日刘骄苇 5 0 , 0 0 0 0 0 5 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日贺刚 4 0 , 0 0 0 0 0 4 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 刘俊 4 0 , 0 0 0 0 0 4 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日易专 4 0 , 0 0 0 0 0 4 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 1 3 张海英 4 0 , 0 0 0 0 0 4 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日艾美奇 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日白晓丽 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日曹国志 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日陈艳 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 陈炎峰 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日崔伟伟 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日代鑫 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日方伟栋 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日冯伟平 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 高伟 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日閤 明桂 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日何子辉 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日雷斌 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日李柏松 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 罗雪魁 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日孟庆涛 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日苏美玲 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日粟文桥 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日唐建军 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 唐助军 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日陶爱国 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 1 4 王洪建 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日王生菊 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日吴方军 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日肖治国 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日熊斯琴 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 曾华 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日郑周翠 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日朱世华 3 0 , 0 0 0 0 0 3 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日冯荣华 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日黄文辉 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 李明杰 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日刘杰 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日罗水莲 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日钱斌 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日阮立兴 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 陶少三 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日徐国荣 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日晏樱 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日易进军 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日易再强 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 赵兰英 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日郑宗焱 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 1 5 周刚 2 0 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日吴永德 1 6 , 0 0 0 0 0 1 6 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日郭均华 1 0 , 0 0 0 0 0 1 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1 日彭海波 1 0 , 0 0 0 0 0 1 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日汪志军 1 0 , 0 0 0 0 0 1 0 , 0 0 0 首发限售 2 0 1 2 年 1 1 月 1 1日 华伦西方 3 , 0 0 0 , 0 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日孟庆偿 6 , 6 1 0 , 0 0 0 6 , 6 1 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日陈晖 4 , 0 0 0 , 0 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1 日罗生阳 3 , 3 0 0 , 0 0 0 3 , 3 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日孟思 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日 刘宏 2 , 4 0 0 , 0 0 0 2 , 4 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日黄靓 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日吴厉冰 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1 日谢印生 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日李童欣 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日 肖可欣 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日蒋勇 8 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日刘涛 8 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1 日章关水 7 0 0 , 0 0 0 7 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日吴培荣 6 0 0 , 0 0 0 6 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日 刘士彬 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日许海石 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 1 6 柴秋玲 4 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日黎亮 4 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日隋涛 4 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1 日王慧 4 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日王政 4 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日 王梅钦 4 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日肖平易近 4 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日周侠 4 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1 日胡畔 3 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日李宝娣 3 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日 杨萍 3 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日包筱炜 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日陈敏 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1 日韩峰 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日李一卒 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日 吕明昭 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日孟桃平 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日吴玉娟 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1 日欧爱云 1 5 0 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日范肖冬 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日 全瑞 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 0 0 首发限售 2 0 1 0 年 1 1 月 1 1日网下配售 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 网下配售 2 0 1 0 年 2 月 1 1日北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 1 7 算计 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 , 5 6 0 , 0 0 0 0 1 1 0 , 4 4 0 , 0 0 0 - -2、股票发行和上市状况 1 、 经中国证券监督办理委员会证监容许 [ 2009] 1093 号文核准 , 公司首次地下发行 人平易近币通俗股不超越 5 , 0 0 0 万股。本次发行采取网下向询价对象询价配售与网上向社会大众投资者订价发行相联合的方法,个中网下配售 1,000 万股,网上订价发行 4,000万股,发行价格为 18.90 元 / 股。2 、经深圳证券生意所关于北京湘鄂情股分有限公司人平易近币通俗股股票上市的 通知 ( 深证上 [ 2009] 【 148 】 号文 ) 赞成 , 本公司发行的人平易近币通俗股股票在深圳证券生意所上市 , 股票简称 “ 湘鄂情 ” , 股票代码 “ 002306 ” ; 个中 此 次地下发行中网上订价发行的 4,000 万股股票于 2009 年 11 月 11 日起上市生意。网下向询价对象配售的1,000 万股锁定 3 个月后 , 于 2010 年 2 月 11 日起上市流畅。 公司于 2010 年 11 月 11 日解禁 39,560,000 股上市流畅,此次解禁后,流畅股分数量 为 89,560,000 股。3 、公司无外部职工股。3、股东和实践控制人状况 (一)股东数量及持股状况 单位股股东总数 1 6 , 4 3 4前 1 0 名股东持股状况 股东称号 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或解冻的股分 数量孟凯 境内天然人 2 7 . 7 0 5 5 , 3 9 0 , 0 0 0 5 5 , 3 9 0 , 0 0 0 0深圳市湘鄂情投资控股有 限公司 境内非国有法 人 2 2 . 5 6 4 5 , 1 1 0 , 0 0 0 4 5 , 1 1 0 , 0 0 0 0 中国农业银行-中邮中间 优势灵敏设备混淆型证券 投资基金 境内非国有法 人 2 . 7 4 5 , 4 8 7 , 6 4 5 0 0中国农业银行-中邮中间 发展股票型证券投资基金 境内非国有法 人 2 . 3 7 4 , 7 3 0 , 9 2 0 0 0 陈晖 境内天然人 2 . 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0中国农业银行-中邮中间 优选股票型证券投资基金 境内非国有法 人 1 . 6 8 3 , 3 6 6 , 0 5 7 0 0孟庆偿 境内天然人 1 . 6 6 3 , 3 1 0 , 0 0 0 0 0訚肃 境内天然人 1 . 4 0 2 , 8 0 4 , 0 0 0 2 , 8 0 4 , 0 0 0 0北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 1 8 罗生阳 境内天然人 1 . 4 0 2 , 8 0 0 , 0 0 0 0 0中国工商银行-广发行业 抢先股票型证券投资基金 境内非国有法 人 1 . 3 7 2 , 7 3 0 , 8 1 2 0 0前 1 0 名有限售条件股东持股状况 股东称号 持有有限售条件股分数量 股分种类 中国农业银行-中邮中间优势灵敏设备混淆 型证券投资基金 5 , 4 8 7 , 6 4 5 人平易近币通俗股中国农业银行-中邮中间发展股票型证券投 资基金 4 , 7 3 0 , 9 2 0 人平易近币通俗股陈晖 4 , 0 0 0 , 0 0 0 人平易近币通俗股 中国农业银行-中邮中间优选股票型证券投 资基金 3 , 3 6 6 , 0 5 7 人平易近币通俗股孟庆偿 3 , 3 1 0 , 0 0 0 人平易近币通俗股罗生阳 2 , 8 0 0 , 0 0 0 人平易近币通俗股中国工商银行-广发行业抢先股票型证券投 资基金 2 , 7 3 0 , 8 1 2 人平易近币通俗股刘宏 2 , 4 0 0 , 0 0 0 人平易近币通俗股中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券 投资基金 2 , 1 3 3 , 9 4 5 人平易近币通俗股谢印生 2 , 0 0 0 , 0 0 0 人平易近币通俗股 上述股东关联关系或不合 举措的说明 孟凯 、 深圳市湘鄂情投资控股有限公司 、 訚肃为有限售条件股东 , 个中孟凯持有本公司 2 7 . 7 0 的股分 , 经过持有深圳市湘鄂情投资控股有限公 司 9 0 股权而直接持有本公 司 2 2 . 5 6 的股分 ,共持有本公司 5 0 . 2 6 的股分,为公司第一大年夜股东和实践控制人。訚肃为公司董事、总经理。未知公司其他有限售条件股东之间可否存在关联关系。(二)公司控股股东及实践控制人状况 1 、公司控股股东状况 公 司 控 股 股 东 孟 凯 , 中 国 国 籍 , 无 境 外 永 久 居 留 权 。 2 0 0 5 年 - - - 2 0 0 7 年 1 0 月 ,担负本公司总经理 ; 2 0 0 7 年 1 0 月至今担负本公司董事长 ; 并担负深圳市湘鄂情投资控股有限公司董事长兼总裁。 2 、公司实践控制人状况 公司实践控制报答孟凯 , 中国国籍 , 无境外永久居留权 。 2 0 0 5 年 - - - 2 0 0 7 年 1 0 月 ,担负本公司总经理 ; 2 0 0 7 年 1 0 月至今担负本公司董事长 , 并担负深圳市湘鄂情投资控股有限公 司董事长兼总裁。兼任 中国烹调协会副会长、北京湖北商会常务副会长 。 未受过中国证监会及其他有关部分的处分和深圳证券生意所惩戒。 3 、申报期内控股股东变卦状况申报期内公司控股股东未爆发变卦。 4 、公司与实践控制人之间的产权和控制关系方框图孟凯持有本公司股票 5 5 , 3 9 0 , 0 0 0 股,持股比例为 2 7 . 7 0 ,深圳市湘鄂情投资北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 1 9 控股有限公司持有本公司股票 4 5 , 1 1 0 , 0 0 0 股,持股比例 2 2 . 5 6 。孟凯经过持有深圳 市 湘 鄂 情 投 资 控 股 有 限 公 司 9 0 股 权 而 间 接 持 有 本 公 司 2 2 . 5 6 的 股 份 , 持 有 具 有投票权股票比例为 5 0 . 2 6 ,为公司第一大年夜控股股东和实践控制人。 5 、其他持股在百分之十以上的法人股东截至申报期末 , 除公司实践控制人孟凯控制的深圳市湘鄂情投资控股有限公司持有本公司股票 45 , 110 , 000 股 、 持股公司股分比例 22.56 外 , 公司不存在持股百分之十以上的法人股东。 第 四 章 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 1、董事、监事和低级办理人员的基本状况 1 、董事、监事、低级办理人员的持股变更及报答状况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期肇端日 期 任期终止日 期 年关持 股数 岁终持 股数 变 动 原 因 申报期 内从公 司支付 的报答 总额 (万元 ) ( 税前) 可否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 支付 薪酬 孟凯 董事长 男 4 2 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 5 5 , 3 9 0 , 00 0 5 5 , 3 9 0 , 00 0 1 0 3 . 6 5 否訚肃 总经理 男 4 5 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 2 , 8 0 4 , 0 00 2 , 8 0 4 , 0 00 8 4 . 6 7 否熊国胜 董 事 会 秘 书 男 4 5 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 0 0 5 8 . 2 4 否北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 2 0 朱珍明 财务总监 男 4 6 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 4 0 . 7 2 否万钧 董事 男 4 2 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 0 0 2 5 . 6 7 否申伟 董事 男 4 9 2 0 1 0 年 1 0 月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 0 0 3 . 6 0 否韩伯棠 自力董事 男 6 2 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 0 0 1 0 . 0 0 否祝卫 自力董事 男 4 6 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 0 0 1 0 . 0 0 否 杨晨辉 自力董事 男 3 9 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 0 0 0 . 8 3 否孟辉 监事 男 3 3 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 2 6 . 3 5 否刘小麟 监事 男 4 7 2 0 1 0 年 1 0 月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 1 4 0 , 0 0 0 1 4 0 , 0 0 0 2 6 . 5 3 否张义明 监事 男 3 3 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 7 . 5 0 否夏桐 副总经理 男 4 2 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 0 0 3 6 . 9 3 否 陈景俊 副总经理 男 4 5 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 3 5 0 , 0 0 0 3 5 0 , 0 0 0 3 7 . 7 3 否顾强 副总经理 男 4 0 2 0 1 0 年 1 0月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 2 5 . 8 5 否兰国光 副总经理 男 4 2 2 0 1 0 年 1 0 月 2 7 日 2 0 1 3 年 1 0月 2 7 日 0 0 1 6 . 7 8 否罗水莲 监事 女 3 3 2 0 0 7 年 1 0月 2 3 日 2 0 1 0 年 1 0月 2 3 日 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 1 0 . 5 8 否胡小松 自力董事 男 5 0 2 0 0 7 年 1 0月 2 3 日 2 0 1 0 年 1 0月 2 3 日 0 0 8 . 3 3 否 算计 - - - - - 5 9 , 2 2 4 , 00 0 5 9 , 2 2 4 , 00 0 - 5 3 3 . 9 6 -申报期内,董事、监事、低级办理人员的持股未爆发变更。 申报期内 , 公司董事 、 监事和低级办理人员的报答依据其在公司担负的行政职务 发放报答,包罗岗亭工资和补助。 自力董事补助规范由本公司股东大年夜会审议,自力董事参与会议爆发的差盘川盘川 , 办自费等履职费用由本公司承当。 2 、董事、监事和低级办理人员在其他单位任职状况 姓 名 本 公司 担负 职 务 兼 职的 关联 公司 及职 务 兼 职的 其他 公司 及职 务北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 2 1 孟 凯 董 事长 深 圳 市 湘 鄂 情 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事长 兼 总 裁 、 鄂 州 市 湘 鄂 情 生 态 农 业 有限 公 司法 定代 表人 无訚 肃 董 事、 总经 理 餐 饮 管 理 公 司 法 定 代 表 人 兼 总 经 理 ;山 西 湘 鄂 情 餐 饮 投 资 有 限 公 司 、 河 南湘 鄂 情 餐 饮 投 资 有 限 公 司 、 陕 西 湘 鄂情 餐 饮 投 资 有 限 公 司 、 湖 北 湘 鄂 情 餐饮 投 资 有 限 公 司 、 北 京 湘 鄂 情 股 份 有限 公司 定慧 寺餐 饮分 公司 法定 代表 人 无熊 国胜 董 事、 董事 会 秘书 无 无 万 钧 董 事 、 副总 经 理 无 无申 伟 董 事 无 北 京东 嘉投 资有 限公 司法 律顾 问朱 珍明 董 事、 财 务负 责人 无 无 韩 伯棠 独 立董 事 无 北 京理 工大年夜 学管 理与 经济 学院 传授杨 晨辉 独 立董 事 无 中 国 注 册 会 计 师 协 会 继 续 教 育 部 主 任 、 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 、广 东 湛 江 国 联 水 产 股 份 有 限 公 司 、 深 圳 麦 格 米 特 电 气 股 份 有 限 公 司 独 立 董事祝 卫 独 立董 事 无 中 天 运 会 计 师 事 务 所 董 事 长 、 武 汉 健 平易近 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 、 华 东 医 药 独 立 董 事 、 如 意 集 团 独 立董 事 、 武汉 日新 自力 董事 孟 辉 监 事会 主席 北 京 西 南 四 环 湘 鄂 情 餐 饮 有 限 公 司 法定 代表 人 无刘 小麟 监 事 北 京 西 宫 湘 鄂 情 餐 饮 有 限 公 司 、 北 京北 四 环 湘 鄂 情 餐 饮 有 限 公 司 、 北 京 志新 桥湘 鄂情 餐饮 有限 公司 法定 代表 人 无张 义明 监 事 公 司行 政后 勤部 总管 无 夏 桐 副 总经 理 内 蒙 古 湘 鄂 情 餐 饮 管 理 有 限 公 司 、 江苏 湘 鄂 情 投 资 有 限 公 司 、 北 京 朝 阳 门湘 鄂 情 餐 饮 有 限 公 司 、 北 京 大年夜 成 路 湘鄂 情餐 饮有 限公 司 法 定代 表人 无陈 景俊 出 品研 发部 总 监 无 无 顾 强 人 力资 源部 总 监 无 无兰 国光 审 计 负 责人 无 无北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 2 2 2、现任董事、监事、低级办理人员的主要任务经历 (一)董事 会成员 孟凯师长教师 , 董事长 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日 起三年 ) , 1969 年出身 , 中 国国籍 ,无永久境外居留权 , 中专学历 。 孟凯师长教师曾在深圳赤湾港务有限公司任务 、 曾任深圳 南海食粮有限公司工程主管 、 深圳市湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理 、 北京湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理 、 深圳湘鄂情董事长兼总裁 。 孟凯师长教师现任本公司董事长、深圳湘鄂情董事长、中国烹调协会副会长、北京湖北商会常务副会长。 訚肃师长教师 , 公司董事 、 总经理 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日 起三年 ) , 1966 年出身 , 中国国籍 , 无永久境外居留权 , 本迷信历 。 訚肃师长教师曾任深圳南海酒店经理 、 武汉国宾大年夜酒店履行总经理、深圳长江大年夜酒楼常务副总经理、深圳国贸扭转餐厅总经理 、 北京湘鄂情酒楼有限公司常务副总经理,訚肃师长教师现任本公司董事、总经理。另外 , 訚肃师长教师还为中国烹调协会理事 、 湖北省烹调协会南方分会副会长 、 中央国家机关青年 联合会委员、中国餐职业经理专业委员、北京市海淀区餐饮专业委员会委员。 万钧师长教师 , 公司董事 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日 起三年 ) , 1968 年出身 , 中国国籍 , 无永久境外居留权 。 万钧师长教师曾任深圳富临酒店经理 、 深圳宝得利海鲜酒家副总经理 、 广东惠州南亚酒店常务副总经理 、 深圳嘉禾酒店总经理 、 山东新世纪酒店副董 事长兼总经理 、 广州嘉裕团体副总经理 、 深圳贸业团体副总经理 , 深圳湘鄂情副总经理 , 万钧师长教师现任 北京湘鄂情股分有限公司董事、副总经理 。 申伟师长教师 , 公司董事 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日 起三年 ) , 1962 年出身 , 中国国籍 , 无永久境外居留权 , 硕士研究生 。 申伟师长教师曾任北京第二律师事务所律师 、 北京 大年夜正律师事务所合股人 、 北京蓝石律师事务所人合股人 , 申伟师长教师现任北京东嘉投资办理公司司法顾问。 朱珍明师长教师 , 公司董事 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日 起三年 ) , 1965 年出身 , 中国国籍 , 无永久境外居留权 , 中专学历 。 朱珍明师长教师曾任中国冶金进出口公司湖北分公 司财务科主管管帐 、 湖北省冶金修建立计院财务科科长 、 冶金部武汉钢铁设计研究院总院财务处科长及主管管帐 、 中冶南方工程技巧有限公司财务部主管管帐 、 中冶南方重工制作有限公司财务部部长 、 北京湘鄂情酒楼有限公司审计部担负人 , 朱珍明师长教师现任 本公司财务担负人。 熊国胜师长教师 , 公司董事 、 董事会秘书 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日 起三年 ) , 196 6北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 2 3 年出身 , 中国国籍 , 无永久境外居留权 , 硕士研究生 。 熊国胜师长教师曾任鄂州大年夜学管帐教研室主任、经管系副主任、校教务处副处长,任武昌鱼团体证券部处长及副书记 , 湖北武昌鱼股分有限公司董事会秘书 、 副总经理 、 常务副总经理 、 总经理 、 副董事长 、党委书记 。 熊国胜师长教师现为本公司董事 、 董事会秘书 , 湖北武昌鱼股分有限公司董事 。 韩伯棠师长教师 , 自力董事 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日 起三年 ) , 1949 年出身 , 中国国籍 , 无永久境外居留权 , 博士研究生 , 传授 , 享用国务院当局特别补助 。 韩伯棠师长教师现任北京理工大年夜学办理与经济学院传授 , 另外 , 韩伯棠还为教导部办理类专业教授教化指导委员会委员,北京高校办理研究会副理事长兼秘书长,北京市专家顾问团顾问 。 杨晨辉师长教师 , 自力董事 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日 起三年 ) , 1972 年出身 , 中国国籍 , 无永久境外居留权 , 博士研究生 , 中国注册管帐师 , 低级管帐师 。 杨晨辉师长教师自 1997 年 至 今 , 就 职 于 中 国 注 册 会 计 师 协 会 , 历 任 培 训 部 、 注 册 部 干 部 , 注 册 部 、综合部 、 继续教导部副主任 、 主任 。 另外 , 杨晨辉师长教师还兼任威海华东数控股分有限 公司、广东湛江国联水产股分有限公司、深圳麦格米特电气股分有限公司自力董事 。 祝卫师长教师 , 自力董事 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日 起三年 ) , 1965 年出身 , 中国国籍 , 无永久境外居留权 , 硕士研究生 , 低级经济师 , 注册管帐师 。 祝卫师长教师现任中天运管帐师事务所董事长 、 主任管帐师 , 歇息与社会保证部年金基金评审专家 , 中小企 业创新基金评审专家。祝卫师长教师掌管编写了企业财务税收监督等书本十多本 , 并颁布发表了各类经济办理、人事管实际文四十多篇。祝卫师长教师曾任广西红日自力董事 , 现任武汉健平易近自力董事、华东医药自力董事 、武汉日新自力董事 和如意团体自力董事 。 (二)监事 会成员 孟辉师长教师 , 监事会主席 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日 起三年 ) , 1978 年出身 , 中国国 籍 , 无 永 久 境 外 居 留 权 , 硕 士 研 究 生 。 孟 辉 先 生 于 2001 年 开 始 在 北 京 湘 鄂 情 酒 楼有限公司任职,现为本公司监事、监事会主席、西南四环店法定代表人。 刘小麟师长教师 , 监事 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日 起三年 ) , 1964 年出身 , 中国国籍 , 无永久境外居留权,大年夜专学历。刘小麟师长教师曾在中国修建资料迷信研究总院任职 、 在西门子(中国)有限公司任职,现任公司总经理办公室主任、志新桥店、北四环店 、 国宾店法定代表人。 张 义 明 先 生 , 监 事 ( 任 期 自 2010 年 10 月 27 日 起 三 年 ) , 1 9 6 8 年 出 生 , 中 国 国 籍 , 无永久境外居留权 , 中专学历 。 张义明师长教师曾在南海油脂工业有限公司 、 凯龙万邦厨具厂任职,现任本公司行政后勤部总管。北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 2 4 (三)低级办理人员 夏桐师长教师 , 副总经理 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日 起三年 ) , 1969 年出身 , 中国国籍 , 无永久境外居留权 , 大年夜专学历 。 夏桐师长教师曾任海军广州舰艇学院北园宾馆餐饮部经理 、 深圳阳光酒店野味海鲜酒家副总经理 、 深圳爱都酒店总经理 、 喷鼻港华祥团体华 祥餐饮文娱公司总经理 、 山东新世纪酒店副总经理 、 北京湘鄂情酒楼有限公司副总经理 、 南京顶上大年夜酒店总经理 、 广州新荔枝湾顺记办理公司董事长助理 , 现任本公司副总经理、朝阳门店、大年夜成路店、呼和浩特店、南京店法定代表人。 陈景俊师长教师 , 出品研发部总监 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日起三年 ) , 1966 年出身 , 中国国籍 , 无永久境外居留权 , 高中学历 。 先前任职广东省台山滨馆任学厨 、 广州花圃酒店任厨师 、 深圳湾大年夜酒店任厨师主管 、 深圳湾大年夜酒店任厨房总厨 、 桂林粤港大年夜酒店任总厨 、 湘鄂情任行政总厨 、 低级办理人员 。 陈景俊师长教师还取得 “ 法国国际厨皇会声誉主席 ” 、 “ 中国烹调巨匠 ” 、 “ 国际美食评委 ” 、 “ 全国十佳金勺奖 ” 等称号 。 其在最 近 五 年 内 ( 2004-2009 ) 在 公 司 任 职 , 自 2007 年 10 月 起 担 任 本 公 司 高 级 管 理 人 员 ,2009 年第一次临时股东大年夜会决定其兼任公司出品总监。顾强 , 人力资本部总监 ( 任期自 2010 年 10 月 27 日起三年 ) , 1971 年 8 月 4 日生人 。 于 1991 年 在 南 京 市 第 三 十 六 中 学 毕 业 后 , 先 后 任 职 深 圳 蛇 口 南 海 酒 店 中 餐 厅 领 班 、 中山三乡招商局会所中餐厅经理 、 中航狮威国际货运公司发卖主管 、 华润物流江苏公司发卖经理 、 湘鄂情定慧寺店副总经理 、 湘鄂情西单店副总经理 、 湘鄂情定慧寺店常务副经理、上海区域总经理、股分公司营运总监。 兰国光, 审计担负人 (任期自 2010 年 10 月 27 日起三年 ) , 1969 年 11 月 3 日生 人 。 注 册 会 计 师 。 在 1991 年 7 月 于 哈 尔 滨 冶 金 测 量 专 科 学 校 毕 业 后 , 至 今 先 后 任 职湖北省鄂州市方方磨具有限公司 、 湖北省鄂州市油脂化工总厂 、 湖北八方管帐师事务一切限公司审计一部。 2008 年 8 月参与北京湘鄂情股分有限公司,任审计副总监。3、公司员工状况 (一)员工人数及变更状况 本公司 2006 岁终 、 2007 岁终 、 2008 岁终 、 2009 年 末和 2010 年 12 月 31 日在册员工总数辨别为 2560 人、 2892 人、 3886 人 、 4036 人 和 5265 人 。随着本公司营业范围的扩大 ,员工人数也随之添加。 (二) 员工专业结构( 20 10 年 12 月 31 日)北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 2 5 北京湘鄂情股分有限公司职工结构表(至 2010 年 12 月 31 日止)职业专业构成 人数 比例( )厨师 1 4 5 2 2 7 . 5 8 效劳人员 2 5 1 9 4 7 . 8 4 办理人员 8 8 7 1 6 . 8 5 发卖人员 2 5 1 4 . 7 7 后勤 1 5 6 2 . 9 6 算计 5 2 6 5教导水平 人数 比例( ) 研究生 8 0 . 1 5 本科 1 0 1 1 . 9 2 专科 9 2 9 1 7 . 6 4 中专及以下 4 2 2 7 8 0 . 2 8 算计 5 2 6 5年纪 人数 比例( ) 3 0 岁以下 4 3 5 7 8 2 . 7 5 3 1 4 0 岁 6 3 9 1 2 . 1 4 4 1 5 0 岁 2 3 2 4 . 4 1 5 1 岁以上 3 7 0 . 7 0 算计 5 2 6 5注 统 计范 围 股分 公司 人数 、全 国 2 4 家 分、 子公 司、 加盟 店人 数及 大年夜兴 农副 产品 公司 。 公司实施歇息合同制度,员工的聘请和解职均依据中华人平易近共和国歇息法 及其他相干歇息司法律例的规矩操持 。 公司已依据国家和中央当局的有关规矩 , 履行响应的社会保证制度 , 按时交纳基本养老保险 、 基本医疗保险 、 掉业保险 、 工伤保险等基本社会保险基金,未爆发背法背规行动。公司今朝无离退休人员。北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 2 6 第 五 章 公 司 治 理 结 构1、公司办理状况总述 公司上市前在保荐机构的指导下,不时规范公司运作和完美公司外部办理制度 ,公司仔细进修和落实中国证监会和北京证监局的相干请求 , 前后制订了 公司章程 、股东大年夜会议事规矩 、 董事会议事规矩 、 监事会议事规矩 、 总经理任务细则 、 董事会秘书任务细则 、 公司控股股东行动规范 、 公司累计投票制 细则 、 对外担保办理制度 、 召募资金办理制度 、 投资者关系任务制度 、外部审计制度 、 投资办理制度 、 人力资本办理制度 、 财务办理制度 、公司信息表露办理制度 、 董事会计谋委员会实施细则 、 董事会提名委员会实施细则 、 董事会审计委员会实施细则 、 董事会薪酬与考察委员会实施细则 、 低级办理人员薪酬考查究理方法 、 管帐制度 、 合同办理制度 等一系列规章制度 。 公司上市后 , 又依据请求制订了 严重事项外部申报制度 、 董事 、 监事和低级办理人员持有和生意本公司股票办理制度 、 自力董事年报任务制度 、 内幕信息知恋人注销制度 、 年报信息表露严重过掉义务清查制度 、 董事会外部 控制委员会实施细则 等外部控制制度 , 并依据司法律例的变更及时修订了 公司章程等。 申报期内 , 公司编写了 公司 2 0 0 9 年度外部控制自我评价申报 , 天健正信管帐师 事 务 所 出 具 了 天 健 正 信 审 2011 专 字 第 010434 号 北 京 湘 鄂 情 股 份 有 限 公 司 截 至 20 10 年 12 月 31 日止外部控制鉴证申报 , 认为 “ 湘鄂情公司依照 企业外部控制基本 规 范 ( 财 会 [2008]7 号 ) 于 截 至 2010 年 12 月 31 日 止 在 所 有 重 大年夜 方 面 保 持 了 与 财 务报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 。 ” 保 荐 机 构 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具 了 招 商 证 券股 份 有 限 公 司 关 于 北 京 湘 鄂 情 股 份 有 限 公 司 2 0 1 0 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 核 查 看法 , 认为 “ 湘鄂情现有的外部控制制度契合我国有关律例和证券监管部分的请求 , 在一切严重方面保持了与公司营业及办理相干的有效的外部控制 ; 湘鄂情的 20 10年度外部控制自我评价申报基本反应了其外部控制制度的建立及运转状况。 ” 。 截至申报期末 , 公司办理的实践状况基本契合规范性文件的请求 , 曾经构成了权 力机构 、 决定计划机构 、 监督机构与办理层之间权责清晰 、 各司其职 、 相互制衡 、 迷信决北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 2 7 策、调和运作的法人办理结构。 1 、股东与股东大年夜会公司严厉依照 公司法 、 上市公司股东大年夜会规范看法 、 公司章程 、 股东大年夜会议事规矩 等司法律例的请求 , 规范股东大年夜会的召集 、 召开 、 表决依次 , 确保 一切股东享有对等位置 , 对等权益 , 并经过延聘律师见证保证会议召集 、 召开和表决依次的正当性,保护了公司和股东的正当权益。 2 、控股股东与公司关系公司控股股东为天然人孟凯 , 能依照 公司控股股东行动规范 请求处理与公司 的关系 , 没有逾越股东大年夜会直接或直接干预公司决定计划和运营活动 。 公司董事会 、 监事会和外部机构自力运作 , 公司在机构 、 产权 、 财务 、 营业 、 人员等各方面都严厉自力于控股股东。上市以来公司与控股股东不存在同业竞争和关联生意。 3 、董事与董事会 公司第二届董事会成员 9 人 , 个中自力董事 3 人 , 董事会的人数及人员构成契合司法律例和 公司章程 的请求 。 公司董事可以依据 董事会议事规矩 、 公司自力董事制度 、 中小企业板上市公司董事行动指引 等司法律例展开任务 , 仔细列席董事会和股东大年夜会 , 积极参与相干常识的培训 , 熟悉有关司法律例 。 自力董事能不受 影响地仔细自力实施职责。 4 、监事与监事会公司第二届监事会成员 3 人 , 个中 1 报答职工代表 , 监事会的人数 、 任职资格及构成契合司法、律例的请求。公司监事会依据公司章程、监事会议事规矩 等司法律例仔细实施自己的职责 , 列席了股东大年夜会 、 列席了现场董事会 ; 按规矩的依次 召开了监事会 , 对公司严重事项 、 财务状况 、 董事和低级办理人员的实施职责的正当合规性停止监督,保护公司及股东的正当权益。 5 、经理层公司制订有 总经理任务细则 , 经理层及其他低级办理人员的聘请公允 、 地下 、 公平和透明 , 契合司法律例的规矩 ; 总经理不来自控股股东单位 , 入职以来不时在本公司任职 ; 经理层可以对公司平常花费运营实施有效控制 , 在任期内可否能保持动摇性 ; 经理层有任期运营目标义务制 , 与其绩效赏罚挂钩 ; 经理层在其权柄行家使职责 ,董事会与监事会对公司经理层实施有效的监督和制约 ; 经理层等低级办理人员忠诚履 行 职 务 , 维 护 公 司 和 全 体 股 东 的 最 大年夜 利 益 , 未 受 到 任 何 惩 处 ; 过 去 3 年 不 存 在 董 事 、北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 2 8 监事 、 高管人员背规生意本公司股票的状况 。 公司正在 低级办理人员薪酬考查究理方法 基础上 逐渐建立和完美公允 、 地下 、 公平的董事 、 监事和经理人员的绩效评价规范和鼓舞束缚机制。 6 、好处相干者 公司充沛尊敬和保护相干好处者的正当权益 , 完成社会 、 股东 、 公司 、 员工等各方面好处的调和平衡 , 诚信看待供应商和客户 , 仔细培养每位员工 , 保持与相干好处者互利共赢的准绳,合营推动公司继续、稳健开展。 7 、关于信息表露与透明度 公司制订了 信息表露办理制度 和 投资者关系任务制度 , 指定董事会秘书担负公司的信息表露与投资者关系的办理 , 招待股东的来访和咨询 ; 证券部为信息表露事务履行部分 。 公司严厉依照有关司法律例的规矩和 信息表露办理制度 的请求 ,指定 中国证券报 、 证券日报 、 证券时报 和巨潮资讯网为公司信息表露媒 体,真实、准确、及时、完整地表露信息,并确保一切股东有公允的时机取得信息 。 公司办理是一项系统且临时的任务 , 需求不时继续改良 , 公司宁愿接受各方监督 ,保持迷信开展不美观 , 不时完美公司办理制度系统 , 增强各类制度的实际落实 , 促进公司安康开展,提高全部竞争力。 2、董事及自力董事实施职责状况 申报期内 , 公司全部董事严厉依照有关司法 、 律例和 公司章程 及 中小企业板块上市公司董事行动指引的请求,按时参与申报期内的董事会会议和股东大年夜会 , 并依据自己的专业常识和才华自力 、 客不美观 、 公平地审议会议事项 , 实在保护了本公司 和中小股东的好处。 申报期内 , 公司董事长可以积极推动公司外部各项制度的制订和完美 , 增强董事会建立 , 确保董事会会议依法正常召集和召开 。 董事长没有从事逾越其权柄范围的行动 , 可以积极催促董事会决定的履行 , 及时将有关状况告诉其他董事 , 可以保证自力 董事和董事会秘书的知情权 , 为他们供给了发扬感化的平台 , 为其行使本能性能和发扬其感化供给了保证,为公司稳健开展供给了有力的保证。 申报期内 , 公司三名自力董事恪掉职守 、 廉洁自律 、 忠诚勤恳 、 依法严厉实施了职责 , 列席了公司召开的历次董事会会议并自力 、 客不美观的颁布发表看法 。 活期了解公司经 营状况 , 存眷外部情况变更对公司形成的影响 , 对公司的计谋开展 、 外部控制 、 严重北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 2 9 运营决定计划等供给了专业性看法,提高了决定计划的迷信性。 申报期内,自力董事没有对公司有关事项提出贰言。 公司董事列席董事会状况表 连 续两 次未 亲自 列席 董事 会会 议的 说明 3、公司与控股股东在营业、人员、资产、机构、财务等方面的状况 本公司营业 、 资产 、 人员 、 机构 、 财务等方面已与控股股东和实践控制人及其控制的企业离开,本公司具有自力完整的营业及面向市场自立运营的才华。 1 、营业自力 本公司是自力从事花费运营的企业法人 , 具有自力 、 完整的花费 、 倾销 、 发卖系统 。 公司具有自力对外签订合同 、 自力作出花费运营决定计划 、 自力从事花费运营活动的 董事姓名 具体职务 应列席次数 现场列席次 数 以通信方法 参与会议次 数 拜托列席次 数 列席次 数 可否延续两 次未亲自出 席会议孟凯 董事长 8 6 0 2 0 是訚肃 总经理、董事 8 8 0 0 0 否 熊国胜 董事会秘书、董 事 8 8 0 0 0 否朱珍明 财务担负人、董 事 8 8 0 0 0 否万钧 副总经理、董事 8 6 0 2 0 是 申伟 董事 8 8 0 0 0 否韩伯棠 自力董事 8 8 0 0 0 否祝卫 自力董事 8 8 0 0 0 否胡小松 自力董事 7 7 0 0 0 否杨晨辉 自力董事 1 1 0 0 0 否 董事长孟凯师长教师、董事、副总经理万钧师长教师在 2 0 1 0 年 1 月 1 6 日、 2 0 1 0 年 2 月 5 日召开的第一届董事会第七次临时会议、第一届董事会第八次临时会议时因出国查询拜访未能亲自列席会议 , 孟凯师长教师书面拜托董事 、 总经理訚肃师长教师列席并掌管会议 ,代为投票,万钧师长教师书面拜托董事、董事会秘书熊国胜师长教师列席会议代为投票。 年内召开董事会会议次数 8个中现场会议次数 8通信方法召休会议次数 0现场联合通信方法召休会议次数 0北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 3 0 才华 。 公司在营业展开方面不存在对主要股东和其他关联方的依附关系 。 与控股股东 、实践控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。 2 、资产自力本公司由有限公司全部变卦设立 , 原有限公司的一切资产由本公司秉承 , 并依照 国家有关规矩操持了相干资产的产权变卦注销手续。 公司与各股东的资产产权界定明确 。 公司具有的固定资产和有形资产所对应的产权证实取得的司法手续完备 , 公司资产完整 , 不存在股东和其他关联方占用本公司资产的状况。 3 、机构自力公司的股东大年夜会 、 董事会 、 监事会等组织机构依法自力行使各自的权柄 ; 财务部等本能性能部分具有完整自力的办理 、 发卖系统及配套装备 。 公司各组织机构和本能性能部分构成无机全部,具有自力面对市场自立运营的才华。 公司各本能性能机构在人员 、 办公场合和办理制度等方面均完整自力 , 不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置的情况。 4 、人员自力今朝 , 公司已建立健全了自力的法人办理结构 。 公司股东大年夜会 、 董事会 、 监事会 和总经理之间分工明确 、 各司其职 , 辨别承当响应的义务和义务 , 严厉依照 公司法 和 公司章程 规范运作 , 不存在控股股东干预公司董事会和股东大年夜会作出人事任免决定的状况 。 本公司的低级办理人员 ( 包罗总经理 、 副总经理 、 董事会秘书 、 财务担负人)均不存在在控股股东、实践控制人及其控制的其他企业兼任任何职务的状况 。 本公司在员工办理、社会保证和工薪报答等方面均自力于股东和其他关联方。 5 、财务自力公司具有自力做出财务决定计划的才华 。 公司主要运营活动和严重资产处理行动的财务管帐处理 , 均以 公司章程 、 股东大年夜会决定 、 董事会决定 及相干合同文本为 依据,未出现股东单位干预本公司财务部分营业展开的状况。 公司设立了自力的财务部分 , 装备了自力的财务人员 , 建立了自力的财务核算系统 和 财 务 管 理 制 度 ; 公 司 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 翠 微 路 支 行 单 独 开 立 账户,不存在与控股股东共用银行账户的状况;本公司依照国家税收政策律例请求 , 进 行征税申报 、 缴征税款 , 未出现偷税漏税的现象 ; 公司未给任何企业供给担保 , 未将以本公司名义所借的银行借钱转借于股东单位应用 , 不存在控股股东及主要股东背规北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 3 1 占用本公司资金、资产及其他资本的状况。 4、公司外部控制制度的建立与健全状况 (一)外部情况 1 、运营办理理念“ 传达餐饮文明 、 齐聚人世真情 ” 是湘鄂情的价值准绳 , 公司价值不美观是 “ 重情意 、勤创新 ” , 公司一直秉承 “ 以报答本 、 以法为基 、 以情为念 、 以客为先 ” 的运营办理理念,并保持在办理中不时完美和健全公司制度,重视外部控制制度的制订和实施 。 从企业文明到制度建立 , 都为内控的履行建立了优胜的情况 , 从而使公司运营有条不紊、规避风险、单方面晋升办理水平。 2 、办理结构依据 公司法 、 公司章程 和其他有关司法律例的规矩 , 公司建立了股东大年夜 会 、 董事会 、 监事会和经理层 “ 三会一层 ” 的法人办理结构 , 制订了各层级议事规矩 ,明确了决定计划 、 履行 、 监督的职责权限 , 构成迷信有效的职责分工和制衡机制 。 三会一层各司其职、规范运作。同时,董事会下设计谋委员会、提名委员会、审计委员会 、 薪酬与考察委员会 、 外部控制委员会五 个专门委员会 , 和董事会办公室 ( 辖证券部 、 法务部)、审计部。 3 、组织机构公司依据职责划分联合公司实践状况 , 设立了包罗总经理办公室 、 财务部 、 市场拓展部 、 出品研发部 、 营运部 、 行政后勤部 、 人力资本部 、 物质部在内的八个营业和 行 政 管 理 部 门 , 公 司 的 各 个 职 能 部 门 对 分 支 机 构 及 下 属 子 公 司 均 实 行 对 口 指 导 和 监督 , 严厉请求各分支机构及下属子公司依照公司制订的办理制度 , 在办理层的指导下运作。 本公司已构成了与实践状况相适应的 、 有效的运营运作形式 , 组织机构分工明确 、 本能性能健全了了,与股东不存在任何附属关系。 4 、外部审计公司制订了 公司董事会审计委员会实施细则 、 公司外部审计制度 等外部北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 3 2 控制任务规章制度 ; 董事会下设审计委员会 , 公司审计部在审计委员会的直接指导下依法自力展开公司外部审计 、 督查任务 。 审计部设专职人员 , 对公司外部各部分及分 、子公司的财务进出、花费运营活动停止审计、查对,对经济效益的真实性、正当性 、 公道性做出公道评价 , 并对公司外部办理系统和各部分外部控制制度的状况停止监 督检查。 5 、人力资本政策本公司是一个歇息密集型的效劳型企业 , 具有一个不时创新朝长进步 、 充满生机的团队 。 在 “ 以报答本 ” 、 “ 以情为念 ” 的理念指引下 , 公司建立了兽性化 、 完美的人事 制度和办理形式。 公司实施全员歇息合同制 , 制订了系统的人力资本办理制度 。 对人员录用 、 员工培训、解雇与告退、工资薪酬、福利保证、绩效考察、晋升与赏罚等停止了规矩 , 建立了一套绩效考察系统 。 公司将职业品德修养和专业水平 、 效劳才华作为提拔和聘请 员工的主要规范,实在增强员工培训和继续教导,不时晋升员工本质。 6 、企业文明企业文明是企业的魂魄和底蕴 。 公司经过十多年开展的沉淀 , 构建了 “ 以报答本 、以法为基 、 以情为念 、 以客为先 ” 的中间思念 。 公司经过增强企业文明建立 , 不时培 养员工积极朝长进步 、 以情动人的价值不美观 、 社会义务感和效劳看法 , 倡议尊敬人文 、 遵纪取信 、 开拓创新和团队协作的肉体 。 公司董事 、 监事 、 经理及其他低级办理人员在公司文明的建立中发扬了主导感化。公司全部员工都可以做到遵守公司的各项制度 , 仔细实施岗亭职责。 7 、法制教导公司强调 “ 以法为基 ” ,十分重视法制教导和制度教导任务。经过平常的法制 、制度宣扬 、 培训与教导任务 , 增强了公司董事 、 监事 、 经理及其他低级办理人员和员工的法治不美观念和用制度办理企业的理念 , 在平常的运营和任务中 , 公司的全部人员均 可以做到严厉依法决定计划 、 依法干事 、 依法监督 。 与此同时 , 公司还建立 、 健全了 合同办理制度等制度,为公司的依法运营和风险控制供给了进一步的保证。 (二)风险评价北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 3 3 公司依据计谋目标及开展思路 , 联合行业特色 , 建立了较为系统的风险评价系统 依据控制目标汇集相干信息 , 及时 、 准确地识别外部风险和外部风险并停止风险评价 ,做到风险可控。公司还建立了突发平安、卫生等工作的应急机制,制订了应急预案 , 明确严重突发工作的监测、申报、处理的依次,建立了督察制度和义务清查制度。 (三)控制活动 1 、制度的建立和健全( 1 ) 公 司 治 理 方 面 根 据 公 司 法 、 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 , 以 及 公司章程 的规矩 , 公司制订了 股东大年夜会议事规矩 、 董事会议事规矩 、 监事 会议事规矩、总经理任务细则、自力董事制度、对外担保办理制度 、 控股股东行动规范 、 积累投票制细则 、 董事会秘书任务细则 、 召募资金办理制度 、 人力资本办理制度 、 低级办理人员薪酬考查究理方法 、 财务办理制度 、 管帐制度 、 信息表露办理制度 、 召募资金办理方法 、 内 部审计制度 、 董监高持股变更办理方法 、 投资者关系办理制度 、 合同办理方法 、 严重事项外部申报制度 、 董事 、 监事和低级办理人员持有和生意本公司股票办理制度 、自力董事年报任务制度、内幕信息知恋人注销制度 、 年报信息表露严重过掉义务清查制度 、 董事会 五 个专门委员会实施细则等严重规 章制度,以保证公司规范运作,促进公司安康开展。 ( 2 ) 平常运营办理 以公司基本制度为基础 , 制订了涵盖平常运营 、 项目协作 、财务办理等全部花费运营过程的一系列具体的规章制度,确保各项任务都有章可循 , 构成了规范的办理系统。 ( 3 )管帐系统方面管帐机构的职责和权限 公司设置财务部 , 担负编制公司年度计划预算 、 管帐核算 、 管帐监督 、 资金办理等任务 , 同时担负实施对各分支机构 、 下属子公司财务部分的指导和监督。财务部在财务担负人指导下展开任务,岗亭设置贯彻了 “ 义务分别 、 相互制约 ” 的准绳,由财务部经理、管帐、出纳等人员构成,均具有相干专业本质 , 辨别担负管帐办理、发卖核算、财富清查、税务、总账、出纳等本能性能 。 管帐核算和办理 公司依照财务部宣布的 企业管帐准绳 及其有关的弥补规矩 ,制订了包罗财务核算 、 管帐政策 、 财务办理等外容的 财务办理制度 、 和 管帐制北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 3 4 度 等专门的管帐核算和办理制度 , 管帐核算和办理的外部控制具有完整性 、 公道性 、有效性 。 管帐制度主要包罗管帐基本准绳 、 管帐政策与管帐估计 、 管帐核算的基本规矩、财务管帐申报和财务剖析等方面的内容。财务办理制度主要包罗管帐机构设置 、 泉币资金办理 、 财富清查 、 固定资产办理 、 存货办理 、 管帐档案办理和管帐电算化 办理等方面的内容。 2 、控制办法公司依据餐饮企业特色 , 在分歧部分 、 分歧岗亭 、 任务流程的分歧节点 , 设定外部控制的关键控制点 , 经过体现在分歧制度中响应的制度设计 , 建立起较为完美的控 制办法 授权办理制度 、 不相容职务分别控制制度 、 管帐系统控制制度 、 财富保护控制制度 、 预算控制制度 、 运营剖析控制制度 、 绩效考评控制制度和严重风险预警与突发工作应急处理制度。 ( 1 ) 授 权 管 理 控 制 对 日 常 的 生 产 经 营 活 动 采 用 一 般 授 权 , 对 重 大年夜 交 易 、 投 资 则采取特别授权 。 平常运营活动的通俗生意由各部分逐级审批或调和解理并将事项和终究处理看法提交总经理审批;严重事项由董事长、董事会或股东大年夜会同意。 ( 2 ) 岗 位 职 责 分 工 部 门 责 任 分 离 , 如 楼 面 部 负 责 经 营 , 财 务 部 负 责 稽 核 和 记账 , 倾销中间担负物料倾销 、 财务部担负价款结算和记账 ; 岗亭义务分别 , 如将现金 出纳和管帐核算岗亭分别 , 将各项交易的授权审批与具体经办分别 , 将电子数据处理系统的保护办理与营业操作分别等等。 ( 3 ) 会 计 系 统 控 制 在 外 部 凭 证 的 取 得 及 审 核 方 面 , 根 据 各 部 门 、 各 岗 位 的 职责划分建立了较为完整的相互审核制度 , 有效根绝了不合格凭证流入企业外部 。 在内 部凭证的编制及审核方面 , 凭证都经过签名或盖印 , 通俗的凭证都预先编号 。 主要单证 、 主要空白凭证均设专人保管 , 设注销簿由专人记录 。 运营人员在履行生意时及时编制凭证记录生意 , 经专人复核后记入响应账户 , 并送交管帐和结算部分 , 登账后凭证依序归档。 设立审计部 , 设备了专职人员 , 在董事会审计委员会的指导下对公司及控股子公司的经济运转质量 、 经济效益 、 内控的制度和履行 、 各项费用的支出和资产保护等停止审计和监督 。 公司监事会还在诸如项目 、 任务事项的落实及费用支出等方面停止合时的过程监督 。北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 3 5 ( 4 ) 财 产 保 护 控 制 根 据 不 同 的 资 产 , 建 立 了 从 资 产 购 买 、 使 用 、 接 触 、 保 管等平常办理制度 , 采取平安寄存 、 专人保管 、 活期盘点 、 财富记录 、 账实查对 、 财富保险等办法,以使各类财富平安、完整。肯定专人保管管帐记录和主要营业记录 ; 肯定资产的保管人或应用报答平安义务人 , 实施每年一次活期盘点和抽查相联合的方法 停止控制。 ( 5 ) 电 子 信 息 系 统 控 制 本 公 司 财 务 部 已 运 行 会 计 电 算 化 , 统 一 使 用 “ 用 友 ”财务软件停止公司经济营业处理 , 编制管帐凭证 , 注销管帐帐簿 , 编制有关财务报表 。为确保计算机系统平安 、 牢靠运转 , 和公司财务信息的平安 , 本公司采取了充沛有 效的技巧和办理办法 , 如外部设置公用局域网并与外部收集隔离 , 专机公用 , 专人输入和修改数据 , 专人对数据停止校订与核验 , 对计算机指令的修改和依次的保护由公司专门的专业技巧人员担负等 。 计算机系统大年夜大年夜提高了管帐核算的准确性 、 完整性和效力,为公司的规范化办理起到了主要感化。 ( 6 ) 运 营 分 析 控 制 公 司 经 理 层 定 期 综 合 考 量 行 业 状 况 、 监 管 信 息 、 公 司 具 体状况等方面的信息 , 经过要素剖析 、 对比剖析 、 趋势剖析等方法 , 展开运营状况剖析 ,对发明存在的后果,及时查明启事并加以改良。 ( 7 ) 绩 效 考 评 控 制 公 司 已 建 立 和 实 施 较 为 完 备 的 管 理 人 员 、 职 工 绩 效 考 评 制 度 , 经过迷信的考察目标系统设置 , 对企业外部各义务单位和全部员工的事迹停止活期考察和客不美观评价,并将考评结果作为肯定员工薪酬和职务晋升、评优、升级 、 调岗、解雇等的依据。 ( 8 ) 重 大年夜 风 险 预 警 与 突 发 事 件 应 急 处 理 公 司 确 定 了 明 确 的 风 险 预 警 标 准 , 并 对能够爆发的严重风险或突发工作,制订应急预案、明确义务人员、规范处理依次 , 确保突发工作可以掉掉落及时妥当处理。 3 、重点控制( 1 )对分公司、全资及控股子公司的办理控制 公司经过向全资及控股子公司委派履行董事 、 监事及主要低级办理人员增强对其的办理 , 并请求子公司 、 分公司依照公司制订的各项制度停止各项事务办理 , 对子公司、分公司的运营、人事、财务、资金等完成了有效控制和办理。北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 3 6 ( 2 )关联生意的外部控制公司 公司章程 、 股东大年夜会议事规矩 、 董事会议事规矩 、 总经理任务细则 、 投资办理制度 等制度 , 对关联方和关联生意 、 关联生意的审批权限和决定计划依次等作了明确的规矩,规范与关联方的生意行动,力争遵守诚实信用、公平 、 公允、地下的准绳,保护公司及中小股东的好处。 ( 3 )对外担保的外部控制公司 对外担保办理制度 对公司爆发对外担保行动时的对担保对象 、 审批权限和决定计划依次、平安办法等作了具体规矩。 ( 4 )召募资金的外部控制公司制订了召募资金办理制度,对召募资金专户存储、应用及审批依次 、 用途调剂与变卦 、 办理监督和义务清查等方面停止明确规矩 , 以保证召募资金专款公用 。( 5 )严重投资的外部控制 公司章程 、 股东大年夜会议事规矩 、 董事会议事规矩 、 总经理任务细则 、 投资办理制度 对公司对外投资的投资种别 、 投资对象和响应的决定计划依次 、决定计划权限等方面作了明确规矩 。 公司在停止严重投资决定计划时 , 延聘有关机构和专家停止咨询;决定计划投资项目不能仅思考项目标报答率,更要存眷投资风险的剖析与防范 , 对投资项目标决定计划要采取慎重的准绳。 ( 6 )信息表露的外部控制公司建立了 信息表露办理制度 , 从信息表露准绳 、 义务 、 机构和人员 、 信披内容 、 表露履行及依次 、 保密办法 、 档案办理 、 外部沟通 、 义务清查等方面作了具体 规矩。 (四)信息与沟通 外部信息沟通方面 公司制订 投资者关系任务制度 、 信息表露办理制度 、信息上报赏罚条例 等制度 , 保证信息的及时 、 有效温柔畅 。 同时 , 公司重视与行 业协会 、 中介机构 、 营业来往单位和相干监管部分等停止信息的沟通和反应 , 和经过市场查询拜访、收集传媒等渠道,及时获得外部信息的任务。北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 3 7 外部信息沟通方面 公司外部活期召开例会 , 对会议时代的营运 、 办理后果集中评论辩论并落实整改计划 ; 其余公司制订了 信息上报赏罚条例 , 鼓舞员工全员参与办理,保证外部信息及时、单方面的流畅。 (五)内控监督 为完美公司办理结构 , 规范公司经济行动 , 保护股东正当权益 , 公司按 公司章程 的规矩设立了外部审计机构 , 公司外部审计机构在审计委员会的直接指导下依法自力展开公司外部审计 、 查对任务 。 公司制订了 外部审计制度 , 外部审计机构向董事会审计委员会申报任务,在董事会的指导下担负审核公司的运营、财务状况 、 税 务交纳及对外表露的财务信息 、 审查外部控制的履行状况和外部审计的沟通 、 监督和查对任务 。 公司在第一届董事会第二次会议审议经过了公司 外部审计制度 , 并在第一届董事会第三次会议聘请了审计部担负人,确保公司外部审计任务的规范性。 公司在第二届董事会第一次会议上经过了设立董事会外部控制委员会的议案 , 同 时 , 经过了 董事会外部控制委员会实施细则 , 设立董事会外部控制委员会 , 主任委员一名,委员四名。 ( 六 )外部控制的建立和履行状况 外部控制相干状况 是 / 否 / 不实用 备注 / 说明 ( 如选择否或不实用,请说 明具体启事)1、外部审计制度的建立状况 1 .公司可否建立外部审计制度,外部审计制度可否经公司董事会审议经过 是 2 .公司董事会可否设立审计委员会,公司可否设立自力于财务部分的外部审计部分 是3 . ( 1 )审计委员会成员可否全部由董事构成,自力董事占折半以上并担 是( 2 )外部审计部分可否设备三名以上(含三名)专职人员从事外部审计任务 是 2、年度外部控制自我评价申报表露相干状况 1 .公司可否依据相干规矩出具年度外部控制自我评价申报 是2 . 外部控制自我评价申报结论可否为外部控制有效 ( 如为外部控制有效 , 是3 .今年度可否延聘管帐师事务所对外部控制有效性出具审计申报 是4 .管帐师事务所对公司外部控制有效功用否出具规范审计申报。如出具 是 5 .自力董事、监事会可否出具明确赞成看法(如为贰言看法,请说明) 是6 .保荐机构和保荐代表人可否出具明确赞成的查对看法(如实用) 是3、审计委员会和外部审计部分今年度的主要任务内容与任务成效 1 、公司制订了公司董事会审计委员会实施细则 、 公司外部审计制度 、 董事会外部控制委员会实施细则 北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 3 8 等外部控制任务规章制度。 2 、董事会下设审计委员会,公司审计部在审计委员会的直接指导下依法自力展开公司外部审计、督查任务 。 审计部设专职人员,对公司外部各部分及分、子公司的财务进出、花费运营活动停止审计、查对,对经济效益的 真实性 、 正当性 、 公道性做出公道评价 , 并对公司外部办理系统和各部分外部控制制度的状况停止监督检查 。3 、 2 0 1 0 年公司在董事会下新设了外部控制委员会 , 作为公司内控制度的常设决定计划机构 , 依照公司董事会外部控 制委员会实施细则展开任务。 4、公司认为需求说明的其他状况(如有) 无 ( 七 )管帐师事务所外部控制鉴证看法 天健正信管帐师事务所出具了 天健正信审 201 1 专字第 010 434 号 北京湘鄂情股分有限公司截至 20 10 年 12 月 31 日止外部控制鉴证申报 , 认为 “ 湘鄂情公司依照 企业 内 部 控 制 基 本 规 范 ( 财 会 [2008]7 号 ) 于 截 至 2010 年 12 月 31 日 止 在 所 有 重 大年夜 方 面 保持了与财务报表相干的有效的外部控制。 ” ( 八 )保荐机构对内控制度自我评价申报的查对看法 招商证券股分有限公司出具了 招商证券股分有限公司关于北京湘鄂情股分有限公司 2 010 年度外部控制自我评价申报的查对看法 , 认为 “ 湘鄂情现有的外部控制 制度契合我国有关律例和证券监管部分的请求 , 在一切严重方面保持了与公司营业及办理相干的有效的外部控制 ; 湘鄂情的 20 10 年度 外部控制自我评价申报 基本反应了其外部控制制度的建立及运转状况。 ” 5、低级办理人员的考评及鼓舞状况 申报期内 , 公司已经过和实施 低级办理人员薪酬考查究理方法 , 建立了低级办理人员的绩效评价系统和与之相联系的相干考察机制 , 依据公司年度运营计划目标和实践完成状况,对公司低级办理人员停止绩效目标的考察,并以此作为赏罚依据 。北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 3 9 第 六 章 股 东 大年夜 会 情 况 简 介申报期内 , 公司共召开了 四 次股东大年夜会 2010 年第一次临时股东大年夜会 、 200 9 年年度股东大年夜会 、 20 1 0 年第 二 次临时股东大年夜会 和 20 1 0 年第 三 次临时股东大年夜会 。 会议的召集 、 召开与表决依次契合公司法、公司章程等司法、律例及规范性文件的规矩 。 一 、 2 0 1 0 年第一次临时股东大年夜会2010 年 3 月 8 日 , 北京湘鄂情股分有限公司 20 10 年第一次临时股东大年夜会在公司位于 北京市丰台区大年夜成路九号的公司大年夜成路店二楼大年夜会议厅举办 。 列席本次股东大年夜会的股东及股东授权代表合计 9 名 , 其所持有效表决权的股分总数为 10431.4 万股 , 占公司有表决权总股分数的 52.16 。 会议由公司董事会召集 , 由董事长孟凯师长教师掌管 , 公司董事 、 监事 、 高管人员和见证律师列席了本次会议 。 本次临时股东大年夜会以记名投票表决 的方法,审议经过了以下议案 1 、 关于变卦公司召募资金投资项目 “ 新建湘鄂情武汉三阳路店项目 ” 投资范围并应用超募资金弥补该项目建立资金缺口的议案 ;2 、 关于变卦公司召募资金投资项目 “ 新建湘鄂情西安南二环店项目 ” 投资范围并应用超募资金弥补该项目建立资金缺口的议案 ; 3 、 关于变卦公司召募资金项目 “ 食品加工厂 ( 中央厨房 ) 项目 ” 实檀越体的议案 ; 4 、 关于变卦公司募资项目 “ 新建湘鄂恋人力资本培训基地项目 ” 实檀越体的议案 ; 5 、 关于变卦公司募资项目 “ 新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目 ” 实檀越体的议 案 。二 、 2 0 0 9 年度股东大年夜会2010 年 3 月 3 1 日 , 北 京 湘 鄂 情 股 份 有 限 公 司 20 09 年 度 股 东 大年夜 会 在 北 京 湘 鄂 情 股 份 有限公司西单店会议室 具体地址 北京市西城区教导街 3 号武警招待所七层 举办 。 列席 本 次 股 东 大年夜 会 的 股 东 及 合 法 授 权 代 表 人 数 共 1 2 名 , 代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 数 为10418.0801 万 股 , 占 公 司 总 股 本 20 000 万 股 的 52.09 。 会 议 由 公 司 董 事 会 召 集 , 董 事长孟 凯掌管 , 公司董事 、 监事 、 低级办理人员列席了本次会议 。 本次股东大年夜会以记名北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 4 0 投票表决的方法,审议经过了以下议案 1 、审议经过了 关于 的议案 ;2 、审议经过了 关于 的议案 ;3 、审议经过了 关于 2009 年度申报及其摘要的议案 ; 4 、审议经过了 关于 2009 年度财务决算申报的议案 ;5 、审议经过了 关于 2009 年度利润分派预案的议案 ;6 、 审议经过了 关于 的议案 ;7 、审议经过了 关于续聘 天健正信管帐师事务一切限公司 为公司 2010 年度审计机构的议案 。 三 、 2 0 2 0 1 0 年第 二 次临时股东大年夜会2010 年 9 月 8 日 , 北京湘鄂情股分有限公司 20 10 年第 二 次临时股东大年夜会在 北京湘鄂情股分有限公司 办公总部 具体地址 北京市西城区教导街 3 号武警招待所西楼十二层 会 议 室 举 行 。 出 席 本 次 股 东 大年夜 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 7 名 , 其 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 为 103,544,300 股 , 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 数 的 5 1.77 。 会 议 由 公 司 董 事会召集 , 由董事长孟凯师长教师掌管 , 公司董事 、 监事 、 高管人员和见证律师列席了本次会议。本次临时股东大年夜会以记名投票表决的方法,审议经过了以下议案 1 、 关于修改公司章程的议案 ; 四 、 2 0 2 0 1 0 年第 三 次临时股东大年夜会2010 年 10 月 27 日 , 北京湘鄂情股分有限公司 20 10 年第 三 次临时股东大年夜会在 北京湘鄂 情 股 份 有 限 公 司 办 公 总 部 具 体 地 址 北 京 市 西 城 区 教 育 街 3 号 武 警 招 待 所 西 楼 十 二层 会 议 室 举 行 。 出 席 本 次 股 东 大年夜 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 10 名 , 其 所 持 有 效 表 决权的股分总数为 104,308,401 股 , 占公司有表决权总股分数的 52.15 。 会议由公司董事会召集 , 由董事长孟凯师长教师掌管 , 公司董事 、 监事 、 高管人员和见证律师列席了本次会议。本次临时股东大年夜会以记名投票表决的方法,审议经过了以下议案 1. 关于董事会换届选举的议案 ; 2. 关于 监事 会换届选举的议案 。北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 4 1 第 七 章 董 事 会 报 告1、公司运营状况 (一)公司申报期内整体运营状况 1 、公司整体运营状况概述在过去的一年里,公司严密环绕将公司开展成为一家 “ 品牌有名、管文迷信 、 创新才华强 、 中间竞争力凸起 ” 的国际有名餐饮团体整体计谋方针 , 秉承 对客户 “ 情聚 四海 、 义满世界 ” 的 价值准绳 , 发扬开拓创新 、 求真务虚的肉体 , 2010 年 完成 营业支出 92 , 317 万元 , 比上年度增加 25.12 , 完成 归属于母公司一切者的净利润 5,802 万元 ,比上年度降低 24.38 ,运营活动发生的现金流量净额 1 1 ,956 万元,比上年度下 降15.63 。 ( 1 ) 成本市场稳步前行在董事会的准确指导下 , 公司上市后稳步行进 , 成本市场上表现比拟动摇 。 公司于 2010 年 11 月 11 日 解 禁 39,560,000 股 上 市 流 通 , 此 次 解 禁 后 , 流 通 股 份 数 量 为89,560,000 股。 ( 2 ) 公司拓展迈大年夜步经理层对董事会关于公司开展的安排仔细加以落实。 市场 拓展迈出 较大年夜措施 , 申报期内 , 收买两家加盟店 、 直营店停业八家 , 共拓展十二个项目 包罗西安南二环店及菁英汇 、 南京店及菁英汇 、 呼和浩特呼伦贝尔北路店 、 郑州黄河路店 , 武汉 “ 晶殿 ” 宴会厅、 广渠门店和海运仓店 、西单店二期项目;还 收买了西藏店和上海店。 同时 , 北京区域和外区域老门店停止了装修改造 , 包罗北京区域的丰台店 、 北四环店 、 中轴路店 、 大年夜成路店 、 志新桥店 、 西单店一期项目 , 外区域的武汉店 、 长沙雨花店 、 上海店 等 门 店 。 与 此 同 时 , 公 司 完 善 了 项 目 论 证 、 决 策 以 及 工 程 实 施 建 设 过 程 中 的 审 计 、 评价、可行性研究、招招标手续,拓展任务质量也不时提高。 ( 3 ) 法人办理上水平公司上市后步入正轨 , 公司构建了完美的法人办理系统 , 公司股东大年夜会 、 董事会 、监事会和总经理办公会议依照公司制度停止投资 、 办理和运营决定计划与监督 , 依据最新 的司法律例 , 公司成立了外部控制委员会 , 董事会五大年夜专门委员会规范运作 , “ 三会 ”信息和严重信息及时表露 , 审计任务促进了内控规范和财务办理水平的提高 , 表现了北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 4 2 公司办理水平的不时提高。在公司董事会指导下,经理层加大年夜规范办理、建章立制 、 内 控 治 理 、 学 习 培 训 等 规 范 工 作 力 度 。 公 司 独 立 董 事 年 度 报 告 工 作 制 度 、 内 幕信息知恋人注销制度 、 严重事项外部申报制度 等一批制度制订和完美 , 促进了公司规范和开展 。 公司于申报期内停止的从上至下全员培训 , 营运部的 感动效劳培训 、 一线部分工资定级和讲评培训 、 企业履行力培训 、 打造金牌效劳培训 、 职业礼节培训 、营业客服岗前培训 等各类培训 , 加深了办理人员对公司法人办理结构的看法 , 提高办理水安然平静常识身手。 ( 4 ) 质量办理下台阶 菜质量量 、 效劳质量 、 营业情况质量是顾客满意度 、 忠诚度的保证 。 为此 , 201 0年公司加大年夜了装修改造的投入 , 北京及外地区域的成熟门店经过改革营业情况有了较大年夜改良 ; 营业部分经过鼎力进修履行感动效劳 , 公司各店切近顾客情绪需求 , 在效劳细节上狠下工夫,促进了效劳看法和效劳质量的提高;出品 研发 部分以顾客口味 、 顾 客需求为导向 , 以菜质量量为中间展开 , 以出新菜 、 出好菜 、 出靓菜为宗旨 , 粤 、 湘 、鄂等各大年夜厨房展开良性竞争;与此同时,原料供应部分在倾销供应环节严把质量关 , 确保了公司质量生命线 ; 行政后勤及工程等部分齐心协力 , 效劳一线 , 确保公司装备装备、平安治保等各个辅佐环节正常运转,合营为创一流餐饮效劳奠定基础 。 ( 5 ) 部队建立常抓不懈适应公司快速开展的需求 , 公司重视三个层次的部队建立 。 公司高层中间团队勾结在董事会之下 , 以公司开展为己任 , 增强对上市公司相干常识的进修和提高 , 不时提高决定计划水平 、 履行才华和监督手腕 ; 分子公司高管人员积极参与公司组织进修培训 活动 , 公司仔细制订和完美分子公司高管人员绩效考察的鼓舞束缚制度 , 使其提高运营才华和任务水平 , 调动客不美观能动性 ; 重视员工部队的建立 , 发扬企业工会组织的积极性和与员工的桥梁纽带感化 , 关心员工的生活 , 体察员工的心声 , 用积极长进的企业情绪文明感染员工 、 引诱员工 , 经过培训提高他们的任务和生活身手 , 落实歇息者 权益政策,保护他们的正当权益,调动了员工的积极性和发明性。 ( 6 ) 2010 年取得的省市级以上的声誉称号或获奖状况1 、 北京湘鄂情股分有限公司被授予 创业家 杂志 2009- 2010 年度新上市公司 “ 创星 50 ” 声誉称号 ; 2 、上海湘鄂情酒楼有限公司荣获 2010 年度上海市文明餐厅称号 ; 3 、 2010 年 5 月北京湘鄂情股分有限公司荣获 “ 中国证劵市场最具生机新锐上市公司奖 ” ; 4 、 2010 年 7 月北京湘鄂情股分有限公司 “ 荣列 2009 年度上市公司金牛百强 北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 4 3 餐饮旅游行业榜 ” ; 5 、 2010 年 1 1 月 23 日北京湘鄂情股分有限公司被授予 湘菜领军企业 声誉称号 。 6 、 2010 年 1 1 月北京西南四环湘鄂情餐饮有限公司前后荣获北京市 “ 优良职工小家 ” 和中华全国总工会授予的 “ 优良职工书屋 ” 声誉称号。 2 、近三年主要财务目标变更状况及启事剖析 单位万元项 目 2 0 1 0 年 2 0 0 9 年 今年比上年 增减幅度( ) 2 0 0 8 年营业支出 9 2 , 3 1 7 7 3 , 7 8 1 2 5 . 1 2 6 1 , 1 7 7营业利润 8 , 9 6 7 1 1 , 2 2 5 - 2 0 . 1 2 8 , 8 5 3 利润总额 9 , 1 2 3 1 1 , 1 2 3 - 1 7 . 9 9 8 , 9 8 8归属于上市公司股 东的净利润 5 , 8 0 2 7 , 6 7 3 - 2 4 . 3 8 6 , 3 8 0运营活动发生的现 金流量净额 1 1 , 9 5 6 1 4 , 1 7 2 - 1 5 . 6 3 1 2 , 1 8 3 每股收益 0 . 2 9 0 . 5 0 4 2 0 . 4 3净资产收益率 5 . 0 2 2 3 . 6 5 - 1 8 . 6 3 2 6 . 9 7 项目总资产 1 3 9 , 5 1 5 1 3 2 , 8 7 3 5 4 1 , 1 9 3一切者权益(或股 东权益) 1 1 6 , 6 5 1 1 1 6 , 5 4 9 0 . 0 9 2 5 , 7 6 4变更启事剖析( 1 ) 申报期内营业支出同比增加 18,536 万元 , 增加 25.12 , 主如果 ? 2009 年停业店在 2009 年进入成熟期 , 并运营时间善于上年导致营业支出的快速增加 。 ? 2010 年收 购 和 新 开 业 门 店 共 增 加 营 业 收 入 9,011 万 元 , 其 中 上 海 徐 汇 店 增 加 4,621 万 元 , 拉 萨店 增 加 1,730 万 元 , 江 苏 南 京 店 增 加 691 万 元 , 广 渠 门 店 增 加 1745 万 元 , 海 运 仓 店 增 加224 万元。 ( 2 ) 申报期内营业利润同比增加 2,258 万元 , 主如果 ① 新停业门店一次性摊销费用 和 市 场 培 育 期 经 营 未 达 到 预 期 产 生 亏 损 2,252 万 元 , 其 中 广 渠 门 店 亏 损 198 万 元 , 江 苏南 京 店 亏 损 1,146 万 元 , 海 运 仓 店 亏 损 584 万 元 , 内 蒙 呼 市 店 亏 损 324 万 元 ; ② 原 有 门 店改 造 装 修 局 部 或 全 部 停 业 , 导 致 营 业 利 润 减 少 1,800 万 元 , 其 中 西 南 四 环 店 减 少 456 万元 , 志新桥店增加 314 万元 , 武汉店增加 721 万元 , 北四环店增加 309 万元 . ( 3 )申报期内归属于母公司的净利润同比降低 1,871 万元,增加 17.99 ,净利润降低与支出增加构成反差。主要启事同 2 。 1 )申报期内本公司营业支出按营业种别划分以下北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 4 4 单位万元 申报期内 , 公司主营营业支出主要来自餐饮支出 , 占比 98.84 , 餐饮营业毛利率受涨价要素的影响略有降低。 申报期内 , 餐饮营业支出增加较快 , 主如果 2009 年停业店在 2010 年敏捷进入成熟期 , 且运营时代善于上年 , 收买和新开门店也是添加营业支出的主要启事 。 商标应用 费支出增加主如果一般加盟店 自身启事终止加盟协定影响。 2 ) 主营营业按地区划分以下 单位万元地区 营业支出 营业支出比上年增减( ) 北京区域 6 7 , 5 1 9 . 3 8 2 0 . 5 4 湖北区域 7 , 5 9 6 . 5 5 - 3 . 0 6 湖南区域 7 , 0 7 4 . 3 3 0 . 2 7 其他区域 1 0 , 1 2 7 . 1 6 2 5 2 . 3 1 算计 9 2 , 3 1 7 . 4 2 2 5 . 1 2 申报期内 , 公司继续停止全国营业计谋计划 , 在公司的主要市场北京地区营业稳 步增加,湖北区域因新修建地铁形成交通便利和门店改革装修影响,营业有所下滑 , 其它地区中因收买上海店 、 拉萨店和新开南京店 、 西安店 、 呼市店 , 添加了营业支出 。( 3 ) 毛利率状况 单位万元 项 目 2 0 1 0 年 2 0 0 9 年 同比增减1 、营业支出 9 2 , 3 1 7 . 4 2 7 3 , 7 8 0 . 7 5 2 5 . 1 2 个中餐饮支出 9 1 , 2 4 2 . 5 8 7 2 , 3 4 8 . 5 7 2 6 . 1 2 商标容许应用及效劳费 7 1 3 . 4 1 1 , 1 7 3 . 9 6 - 3 9 . 2 3 促销效劳费 - - 其他 3 6 1 . 4 3 2 5 8 . 2 2 3 9 . 9 7 2 、营业成本 3 0 , 9 2 6 . 7 6 2 3 , 6 1 0 . 7 9 3 0 . 9 9 主营营业分行业状况分行业或分产 品 营业支出 营业成本 毛利率( ) 营业支出比上 年增减( ) 营业成本比上 年增减( ) 毛利率比上年 增减( )餐饮支出 9 1 , 2 4 2 . 5 8 3 0 , 8 2 6 . 4 7 6 6 . 2 1 2 6 . 1 2 3 0 . 5 6 - 1 . 1 5 商标容许应用 及效劳费 7 1 3 . 4 1 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 - 3 9 . 2 3 0 . 0 0 0 . 0 0 促销费支出 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 1 0 0 . 0 0 其他 3 6 1 . 4 3 1 0 0 . 2 9 7 2 . 2 5 3 9 . 9 7 0 . 0 0 0 . 0 0 算计 9 2 , 3 1 7 . 4 2 3 0 , 9 2 6 . 7 6 6 6 . 5 0 2 5 . 1 2 3 0 . 9 9 - 1 . 5 0 因本公司餐饮营业的特别性,无主营营业分产品分类北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 4 5 个中餐饮成本 3 0 , 8 2 6 . 4 7 2 3 , 6 1 0 . 7 9 3 0 . 5 6 3 、毛利率 6 6 . 5 0 6 8 . 0 0 - 1 . 5 0 个中餐饮毛利率 6 6 . 2 1 6 7 . 3 7 - 1 . 1 5 报 告 期 内 , 毛 利 率 降 低 1.5 个 百 分 点 , 减 少 毛 利 1,385 万 元 , 营 业 成 本 同 比 增 加30.99, 高 于 营 业 收 入 的 增 长 , 主 要 是 因 为 食 材 和 酒 水 价 格 上 涨 高 于 出 品 价 格 的 上 调 幅度而至。 ( 4 )主要产品价格或主要原资料价格变更状况报 告 期 内 , 公 司 肉 食 、 辽 参 等 主 要 食 材 和 贵 重 酒 水 受 市 场 影 响 , 价 格 有 10-20涨幅,但公司主要产品的价格相对动摇。 ( 5 )订单的签订和履行状况公司主业为供给餐饮效劳,面向的客户群体宏大年夜,花费金额较为平均且邻近 , 申报期 , 前五大年夜客户没法准确统计 , 不存在对支出构成较大年夜影响的客户 , 具有餐饮企业客户分散的特色。 ( 6 ) 公司主要客户、供应商状况 前五名供应商算计倾销金额占年度倾销总额比例表 单位万元 年 份 倾销金额(万元) 占当期倾销总额的比例2 0 1 0 年 度 7 8 1 8 . 8 2 2 4 . 0 0 2 0 0 9 年 度 6 , 2 5 5 . 0 5 2 3 . 0 0 4 、申报期资产构成变更状况 申报期内本公司各类资产金额及其占总资产的比例以下 单位万元项 目 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 9 年 1 2 月 3 1 日 同比增加金额 比重 金额 比重 泉币资金 6 1 , 9 8 5 . 1 0 4 4 . 4 3 9 0 , 1 2 0 . 0 4 6 7 . 8 2 - 2 3 . 3 9 应收账款 2 , 1 1 8 . 0 1 1 . 5 2 1 , 3 7 9 . 7 0 1 . 0 4 0 . 4 8 预支款项 1 7 , 4 9 8 . 2 4 1 2 . 5 4 8 , 6 9 3 . 5 0 6 . 5 4 6 其他应收款 2 , 6 7 2 . 2 4 1 . 9 2 2 , 7 4 9 . 5 7 2 . 0 7 - 0 . 1 5 存货 4 , 9 9 5 . 5 6 3 . 5 8 3 , 8 6 6 . 8 8 2 . 9 1 0 . 6 7 可供出售金融资产 -临时股权投资 -固定资产 8 , 5 8 0 . 8 8 6 . 1 5 6 , 2 2 2 . 4 8 4 . 6 8 1 . 4 7 在建工程 1 5 , 4 6 5 . 3 6 1 1 . 0 9 8 , 6 1 7 . 5 9 6 . 4 9 4 . 6 北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 4 6 有形资产、商誉 4 , 5 9 2 . 9 1 3 . 2 9 1 , 9 6 5 . 9 8 1 . 4 8 1 . 8 1 长等待摊费用 2 1 , 2 2 3 . 1 1 1 5 . 2 1 8 , 8 6 5 . 1 7 6 . 6 7 8 . 5 4 递延所得税资产 3 8 3 . 5 4 0 . 2 7 3 9 1 . 9 1 0 . 2 9 - 0 . 0 2资产总计 1 3 9 , 5 1 4 . 9 5 1 0 0 1 3 2 , 8 7 2 . 8 1 1 0 0 . 0 0 0总金额占资产比重较大年夜且变更幅度较大年夜的项目说明 ( 1 )泉币资金同比降低 23.39 ,主如果本期召募资金投资项目而至;( 2 )预支账款同比增加 6, 主如果倾销原资料和施工预支款而至。( 3 )长等待摊费用同比增加 8.5, 主如果召募资金投入项目相继完工结转而至 .5 、 申报期内费用状况 单位万元项目 2 0 1 0 年 占 2 0 1 0 年营业支出比例 2 0 0 9 年 同比添加 发卖费用 3 7 , 5 0 2 . 1 9 4 0 . 6 2 2 3 , 7 6 2 . 8 8 3 2 . 2 1 办理费用 9 , 6 9 8 . 7 7 1 0 . 5 1 1 0 , 7 8 4 . 3 3 1 4 . 6 2 财务费用 1 2 9 . 8 4 0 . 1 4 5 6 8 . 0 9 0 . 7 7 所得税费用 2 , 9 0 4 . 3 3 3 . 1 5 3 , 0 3 9 . 4 8 4 . 1 2 算计 5 0 , 2 3 5 . 1 3 5 4 . 4 2 3 8 , 1 5 4 . 7 8 5 1 . 7 1 报 告 期 内 公 司 总 体 费 用 有 所 增 长 , 特 别 是 销 售 费 用 涨 幅 达 8.41, 主 要 是 由 于 2010 年 新 开 门 店 多 , 业 务 规 模 扩 大年夜 所 致 , 人 工 费 用 增 长 也 是 主 要 原 因 之 一 ; 财 务 费 用 下 降 ,主 要 是 由 于 募 集 资 金 了 产 生 存 款 利 息 所 致 ; 所 得 税 费 用 减 少 主 要 是 利 润 总 额 下 降 而至。 6 、 债务债务变更状况 0 单位万元项目 2 0 1 0 2 0 0 9 同比增加 2 0 0 8金额 金额 金额应收账款 2 , 1 1 8 . 0 1 1 , 3 7 9 . 7 0 5 3 . 5 1 1 , 7 7 1 . 1 0 预支款项 1 7 , 4 9 8 . 2 4 8 , 6 9 3 . 5 0 1 0 1 . 2 8 8 , 4 8 5 . 1 3其他应收款 2 , 6 7 2 . 2 4 2 , 7 4 9 . 5 7 - 2 . 8 1 2 , 8 6 2 . 8 6短时间借钱 1 , 0 0 0 . 0 0敷衍账款 8 , 9 9 8 . 9 3 5 , 7 5 9 . 2 4 5 6 . 2 5 5 , 7 0 3 . 4 6预收款项 1 0 , 6 3 4 . 2 1 7 , 4 5 3 . 8 9 4 2 . 6 7 5 , 8 0 5 . 9 0 其他敷衍款 1 , 4 0 6 . 1 7 8 8 7 . 4 4 5 8 . 4 5 8 2 8 . 6 67 、公司偿债才华剖析 指 标 2 0 1 0 2 0 0 9 同比增加活动比率 3 . 9 7 6 . 6 9 - 2 . 7 2 速动比率 3 . 7 5 6 . 4 5 - 2 . 7北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 4 7 资产负债率(母公司) 8 . 8 9 1 0 . 6 7 - 1 6 . 6 9 息税折旧摊销前利润 1 5 , 5 7 1 . 1 5 1 5 , 4 7 5 . 6 0 0 . 6 2 利钱保证倍数 1 3 5 . 2 3申报期内,公司偿债才华目标变更主如果召募资金到位而至。8 、申报期公司现金流质变更状况 单位万元项 目 2 0 1 0 年度 2 0 0 9 年度运营活动发生的现金流量净额 1 1 . 9 5 6 . 2 5 1 4 , 1 7 1 . 9 7运营活动发生的现金流入 / 营业支出 1 . 0 3 1 . 0 2运营活动发生的现金净流量 / 净利润 1 . 9 2 1 . 7 5 投资活动发生的现金流量净额 - 3 3 , 5 2 5 . 2 0 - 1 2 , 7 4 7 . 5 1筹资活动发生的现金流量净额 - 6 , 5 6 6 . 0 0 8 2 , 1 1 6 . 5 7现金及现金等价物净添加额 8 3 , 5 4 1 . 0 3每股运营活动现金流量净额 (单方面摊薄元 / 股) - 2 8 , 1 3 4 . 9 5 0 . 7 1 每股净现金流量(元) - 1 . 4 1 4 . 1 8申报期内 , 运营活动现金流入与营业支出基本不合 , 运营活动发生的现金流量净额高于净利润 5,738.03 万元 , 主如果长等待摊费用当期摊销 1,476.74 万元 , 固定资产折旧 349.08 万元,运营性敷衍项目添加 333.21 万元等启事而至。 申报期内 , 投资活动发生现金净流出 33,525.20 万元 , 主如果购置武汉 \ 西安房产等 固 定 资 产 和 投 入 西 单 二 期 、 南 京 店 、 西 安 店 等 装 修 改 造 工 程 支 出 等 31,016.11 万 元和购置中轴路店小股东股权支付定金 1,000 万元而至。申报期内 , 筹资活动发生现金流量净额 -6,566 万元 , 主如果分派股利 、 利润或偿 付利钱支付的现金 6,366 万元而至。9 、公司资产营运才华剖析 项 目 2 0 1 0 年 2 0 0 9 年 同比增减 2 0 0 8 年应收账款周转率(次) 5 2 . 7 9 4 6 . 8 3 5 . 9 6 3 3 . 3 2 应收账款周转天数(天) 6 . 9 8 7 . 6 9 - 0 . 7 1 1 0 . 8存货周转率(次) 6 . 9 1 5 . 8 1 . 1 8 6 . 0 3存货周转天数(天) 5 2 . 8 2 6 2 . 0 7 - 9 . 2 5 5 9 . 7申报期内 , 应收账款周转率有所提高 , 主如果公司加大年夜催收力度 , 给响应担保义务人分化目标,确保应收账款的及时到账收回,降低运营风险。 申报期内,存货周转率与应收账款周转率基本持平,运营正常。 10 、 主要子公司及参股公司的运营状况及事迹 单位万元北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 4 8 申报期内,因 2008 、 2009 年停业的朝阳门店、西宫店在 2010 年敏捷进入成熟期 ,事迹增加清晰 , 西单店 、 西南四环店 、 北四环店 、 志新桥店 、 武汉店 、 大年夜成路店等酒店改扩建工程影响了 2010 年事迹 , 2011 年将恢复正常 , 2010 年收买和新开也的上海店 、拉萨店和西安菁英汇店 、 呼市店 、 南京店 、 广渠门店 、 海运仓店因创办费等摊销影响 2010 年事迹, 2011 年将日趋成熟,成为净利润增加的支撑点。11 、薪酬剖析 项 目 持股比例 净利润 同比增加2 0 1 0 年 2 0 0 9 年定慧寺店 母公司之分公司 2 , 4 2 3 . 9 3 2 , 2 0 0 . 8 3 1 0 . 1 4 西单店 母公司之分公司 1 , , 3 6 9 . 8 4 1 , 6 7 6 . 4 1 - 1 8 . 2 9西南四环店 1 0 0 2 0 2 . 1 1 5 6 5 . 2 8 - 6 4 . 2 5 中轴路店 7 0 1 , 3 8 6 . 6 8 1 , 3 6 9 . 4 0 1 . 2 6 志新桥店 1 0 0 2 2 7 . 7 5 4 5 9 . 8 7 - 5 0 . 4 8 北四环店 1 0 0 9 8 0 . 5 3 1 , 2 2 6 . 6 6 - 2 0 . 0 7 武汉店 1 0 0 2 6 5 . 7 7 7 5 2 . 7 2 - 6 4 . 6 9 长沙店 1 0 0 6 8 . 6 3 1 6 1 . 7 4 - 5 7 . 5 7 株洲店 全资子公司之分公 司 2 9 7 . 3 4 2 7 3 . 5 2 8 . 7 1 太原店 1 0 0 2 7 0 . 8 6 3 9 1 . 8 0 - 3 0 . 8 7 大年夜成路店 1 0 0 6 4 4 . 1 8 3 4 7 . 5 1 8 5 . 3 7 朝阳门店 1 0 0 7 4 2 . 8 5 2 0 6 . 9 5 2 5 8 . 9 5 雨花店 全资子公司之全资 子公司 4 1 . 3 6 9 5 . 0 3 - 5 6 . 4 8 -海运仓店 全资子公司之分公 司 - 5 8 2 . 6 7西宫店(国宾) 1 0 0 2 , 1 0 8 . 6 - 1 0 3 . 9 8 -郑州店 1 0 0 - 9 3 . 5 5 呼市店 1 0 0 - 5 6 4 . 1西安湘鄂情店 1 0 0 - 5 7 . 7 5西安菁英汇店 全资子公司之全资 子公司 - 2 1 7 . 0 6上海店 1 0 0 2 6 4 . 1 2 拉萨店 1 0 0 2 6 5 . 9 6南京店 1 0 0 - 1 , 1 4 3 . 2 6广渠门店 1 0 0 - 1 8 0 . 5 6算计 7 , 3 5 1 . 7 2 9 , 6 2 3 . 7 4 - 2 3 . 6 1 北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 4 9 董监高薪酬状况姓 名 职 务 2 0 1 0 年度薪酬 税前 万元 2 0 0 9 年度薪酬(税 前)(万 元) 税前薪酬 同比增减 归属母 公司股 东净利 润同比 增减 薪酬同比变更与净 利润同比变更的比 较说明孟凯 董事长 1 0 3 . 6 5 1 0 2 . 0 9 1 . 5 3 - 2 4 . 3 8 报 告期 内, 归属 母 公 司股 东净 利润 同 比降低 2 4 . 3 8 , 主要 因为 新开 门店 一 次 性摊 销费 用较 大年夜 和 市场 培养 期较 短 而至 , 2 0 1 0 年新开门 店较 多, 原有 门 店 8 家 改 造 重 装修 ,短 期内 带来 费 用 摊销 的压 力, 但 长 远看 可以 说是 厚 积 薄发 ,为 未来 占 有 市场 夯实 基础 。 同 时董 监高 的事 务 性 工 作 量 大年夜 大年夜 添加 ,绩 效考 核制 度 会 尊敬 歇息 支付 , 能 够调 动和 发扬 能 举措用。 訚肃 董事、总经理 8 4 . 6 7 8 3 . 6 8 1 . 1 8 万钧 董事 2 5 . 6 7 3 . 6 6 1 3 . 0 6 申伟 董事 3 . 6 3 . 6 0 朱珍明 董事 、 财务担负 人 4 0 . 7 2 3 3 . 1 3 2 1 . 7 3 韩伯棠 自力董事 1 0 1 0 0 胡小松 自力董事 8 . 3 3 1 0 - 1 6 . 7 祝卫 自力董事 1 0 1 0 0 孟辉 监事会主席 2 6 . 3 5 2 5 . 8 4 1 . 9 7 杨晨辉 自力董事 0 . 8 3刘小麟 监事 2 6 . 5 3 2 5 . 9 4 2 . 2 7 夏桐 副总经理 3 6 . 9 3 3 6 . 9 3 0 陈景俊 行政总厨 3 7 . 7 3 3 7 . 3 4 1 . 0 4 熊国胜 董事 、 董事会秘 书 5 8 . 2 4 5 7 . 2 2 1 . 7 8 兰国光 审计部担负人 1 6 . 7 8顾强 人力资本部总 监 2 5 . 8 5 张义明 监事 7 . 5罗水莲 监事 1 0 . 5 8 1 0 . 9 6 - 3 . 4 7 算计 5 3 3 . 9 6 4 5 0 . 3 3 1 8 . 9 3 12 、公司控制的特别目标主体状况公司未设立特别目标公司,也无控制的特别目标公司。(二)对公司未来开展的展望 1 、运营情况剖析 2010 年 是 国 际 经 济 政 治 环 境 极 为 复 杂 的 一 年 , 也 是 中 国 经 济 发 展 较 为 困 难 的 一年,面对国际金融危机的严重冲击和极端复杂的国际外形式,中国当局审时度势 , 迷信决定计划 , 保持实施积极的财务政策和过度宽松的泉币政策 , 单方面实施应对金融危机的北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 5 0 一揽子计划,较快修改了经济增速清晰下滑的局面,完成了公平易近经济整体上升向好 。 温家宝总理在当局任务申报中指出 我国在 “ 十一五 ” 时代 , 国际花费总值到达 39.8万 亿 元 , 年 均 增 长 11.2 , 财 政 收 入 从 3.16 万 亿 元 增 加 到 8.31 万 亿 元 。 城 镇 居 平易近 人 都可安排支出和村庄居平易近人均纯支出年均辨别实践增加 9.7 和 8.9 。 2010 年 我国住宿和餐饮业营收继续增加,得益于中国的微不美观经济的动摇增加 , 居平易近支出不时提高 , 生活节奏和花费不美观念爆发了变更 , 餐饮业是刚性需求 , 餐饮业自身有优胜的抗风险才华 , 餐饮业对扩大内需 、 促进掉业等等都有很大年夜的促进感化 , 遭到当局的很大年夜的重视 。 与此同时 , 国际金融危机对餐饮行业也带来了必然的冲击和应战 。 餐饮业外部结构爆发了宏大年夜的变更 , 高级餐饮企业曾经走向了中档 ; 2009 年国家食品药品监督局出台了食品平安法 ,实施餐饮食品监管等都爆发了宏大年夜变更。2011 年是我国 “ 十二五 ” 残局之年,同时,国际政治、经济形式依然不容掉望 ,为应对国际金融危机和国际经济政治情况变更的需求 , 我国当局能够调剂经济抚慰计 划,过度增加投资,加大年夜促进国际花费的力度,这些对我们既是机会也是应战。 2 、行业比拟剖析我国餐饮行业是一个充沛竞争的行业,向国外曾经完整摊开。因为市场范围大年夜 、行业进入门槛极低 、 行业集中度很低 , 很难出现具有相对优势 , 处于垄断或安排位置 的企业 。 但在各区域市场内 , 比如公司主要市场北京市曾经出现了一些地区性行业抢先企业和抢先品牌,市场占领率较高,具有较强的影响力。 在北京市场, 公司的主要竞争敌手为北京地区其他品牌的高中端特点连锁酒楼 ,主要为全聚德 、 北京顺峰 、 黎昌海鲜 、 净雅 、 倪氏 、 俏江南等在北京地区也与公司构 成必然的竞争。随着经济情况变更和行业分化,企业应变经济危机的对策的分歧 , 行业 竞 争 格 局 亦 会 发 生 深 刻 变 化 。 公 司 2009 年 成 功 上 市 , 为 公 司 的 跨 越 发 展 奠 定 了 基础,行家业竞争中居于较为有益的位置。 3 、机会与应战、艰苦与优势 2011 年 , 我国 全部餐饮行业都面对优胜的开展机会 在当局任务申报中 , 十二五时 期 我 国 将 促 进 服 务 业 快 速 发 展 , 在 国 内 生 产 总 值 中 占 比 提 高 2.5 个 百 分 点 。 实 现 容纳性增加,积极保证平易近生,提高城乡居平易近的支出水平, 保持物价总水平基本动摇 , 果断抑制涨价之势。这必将晋升餐饮市场的有效需求,有效控制食材的价格无序下跌 , 为餐饮企业开展翻开空间。与此同时, 信息技巧将推动企业流程与办理水平的晋升 , 品 牌 形 象 提 升 促 进 餐 饮 企 业 发 展 , 食 品 安 全 将 在 政 府 监 管 和 企 业 自 我 完 善 中 普 遍 提北 京湘 鄂情 股分 有限 公司 2 0 1 0 年 度报 告 5 1 升,教导事业开展促令人员本质的全部提高,低碳经济促进花费者重视绿色安康 、 营养搭配和节能环保,等等方面对在餐饮市场中的抢先优势企业带来了机会。 申报期内 , 公司营业快速增加 , 召募资金资金大年夜投入使公司拓展敏捷 。 公司现阶段面对的主要艰苦与应战是 , 若何应用公司的综合优势 , 快速开拓市场 , 扩大公司规 模 , 进一步确立公司在餐饮市场上的品牌文明 、 花费情况 、 菜品质量 、 效劳 、 办理和人才等抢先优势 。 公司在快速开展的过程当中 , 若何适应范围的快速扩大带来的对办理才华的应战 , 人力资本调动才华的应战 , 控制召募资金投资项目带来的风险 , 强化办理化解通胀带来的人力成本和食材成本下跌的压力 , 这些是摆在公司办理层眼前的最 急切的后果 。 公司将继续强化公司 “ 品牌有名 、 管文迷信 、 创新才华强 、 中间竞争力凸起 ” 的 开展计谋 , 保持高中端特点连锁酒楼市场定位 , 面向公事商务宴请 , 兼顾家庭花费者 , 直营和加盟相联合 。 加快寻找同业业资产重组和收买吞并 , 在新业态上完成 新 的 突 破 。 利 用 业 已 形 成 的 优 势 , 秉 承 “ 以 人 为 本 、 以 法 为 基 、 以 情 为 念 、 以 客 为 先 “ 的 理 念 的 理 念 , 促 进 公 司 持 续 快 速 健 康 发 展 , 提 高 公 司 核 心 竞 争 力 , 成 为 中 国 餐饮行业的领军者。 4 、 2011 年运营计划2011 年 , 公司将抢捉住机会 , 充沛应用自身优势 , 加快项目建立 , 力争完成营业 收 入 与 净 利 润 增 长 20 以 上 的 目 标 。 ( 上 述 目 标 并 不 是 公 司 对 2011 年 度 的 盈 利 预 测 ,可否完成取决于市场状况变更 、 运营团队的尽力水平等多种要素 , 存在很大年夜的不肯定性,请投资者特别留心)。 5 、运营办法 在确保 20 11 年度 净利润 较 2010 年度增加 20 的基础上, 环绕开展 重点 抓 好以下各方面的任务 ( 1 ) 狠 抓 市 场 开 拓 , 为 公 司 发 展 增 添 后 劲 。 发 展 是 企 业 利 润 增 长 的 动 力 。 一 是要仔细落实董事会新项目建立的决定计划安排 , 抓紧完成好超召募金项目标建立 , 力争上 半 年 完 成 收 购 控 股 子 公 司 北 京 中 轴 路 湘 鄂 情 餐 饮 有 限 公 司 ( 即 中 轴 路 店 ) 30 股 权 ,南京北京东路店、北京亚运村店的新店建立,购置武汉台北路资产及项目协作事宜 。 二是要遍及调动社会资本在北京及公司拓展的重点城市寻觅开设直营新店的时机 , 完美公司开展的区域计划 , 占据餐饮业中高端市场的制高点 。 三是要在加盟拓展上理清 思路 , 研究政策 , 从严把关 , 有所开展 。 四是在公司主业及高低游行业的投资 、 参股 、收买吞并等方面寻求打破,落实决定计划层和董事长的开展思路。


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本文作者2020-04-25 01:37
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