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天赐材料:第四届董事会第叁什次会决定的公报

作者:locoy 来源:原创 发布日期:2019-04-09

  天赐材料(002709) 证券代码:002709 证券信称:天赐材料 公报编号:2018-171 广州天赐高新材料股份拥有限公司 第四届董事会第叁什次会决定的公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。 2018年12月12日,广州天赐高新材料股份拥有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第叁什次会在广州市黄埔区云埔工业区东方诚片康臻路公司办公楼1楼父亲会室以即兴场与畅通信相结合的方法召开。会畅通牒已于2018年12月6日以电儿子邮件方法递送臻即席董事,应参加以本次会表决的董事9人,还愿参加以本次会表决的董事9人。会由董事长徐金富先生掌管,公司所拥有监事、初级办人员列席了会。本次会的招集儿子、召开以次均适宜《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规则。 本次董事会审议并经度过了以下议案,结合决定如次: 审议经度过了《关于对儿分店增资的议案》 赞同公司以债转股权及钱币出产资的方法对全资儿分店九江天赐高新材料拥有限公司(以下称“九江天赐”)终止增资人民币14,800万元,就中债转股权的增资产额为人民币7,600万元,钱币出产资的增资产额为人民币7,200万元,整顿个增资计入九江天赐报户口本钱;赞同九江天赐在得到前述增资后,以债转股权及钱币出产资的方法对其全资儿分店九江天祺氟硅新材料科技拥有限公司(以下称“九江天祺”)终止增资人民币14,800万元,就中债转股权的增资产额为人民币7,600万元,钱币出产资的增资产额为人民币7,200万元,整顿个增资计入九江天祺报户口本钱。公司董事会任命权经纪层实施上述增资事项,并任命权公司及儿分店法定代理人签名与本次增资相干的法度文件。 公司孤立董事对该议案发表发出产了孤立意见。 天赐材料(002709) 表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。 详细情节详见《关于对儿分店增资的公报》,与本决定同日在公司指定信息说出媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公报。 《孤立董事关于公司第四届董事会第叁什次会相干事项的孤立意见》与本决定同日在公司指定信息说出媒体巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公报。 备查文件: 1、《广州天赐高新材料股份拥有限公司第四届董事会第叁什次会决定》; 2、《孤立董事关于公司第四届董事会第叁什次会相干事项的孤立意见》。 特此公报。 广州天赐高新材料股份拥有限公司董事会 2018年12月14日

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